Group 1 - The core viewpoint of the article is that Gaode Hongwei (002414) is expanding its infrared detection technology applications in commercial aerospace and satellite fields, indicating a growing market potential for infrared applications in space [1] Group 2 - The company has successfully developed a large-area 2K infrared detector, which is expected to enhance the infrared applications in aerospace in the future [1]

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-035 武汉高德红外股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于制定及修订部分公 司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于 上述调整情况，公司董事会同意对《股 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）公司法人 治理结构，促使董事会依法独立、规范、有效地行使职责，提高董事会的规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引》）以及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的规定，制定本规则。 第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责 并向其报告工作｡ 第三条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事 由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事会设董事长 1 人。董事长以 全体董事中的过半数选举产生和罢免。公司董事长发生变动时，应向国务院国防 科技工业行业主管部门备案。 第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务｡董事会秘书兼任董 事会办公室负责人 ...

武汉高德红外股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章总则 第一条为了加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）的重大事项内 部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2025 年）（以下简称《信 息披露管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《武汉高 德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《武汉高德红外股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）和公司实际情况，制 定本制度。 第二条公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事件，投资者尚未得知时（以下 统称重大事项），公司应按照本制度规定负有报告义务的有关部门、单位、人员 （以下统称报告义务人），应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事会报 告的制度。 第三条重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重 ...

武汉高德红外股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称：公司）公司 法人治理结构，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）以及《武 汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第四条公司股东会由全体股东组成。股东会应当依法在《公司法》和公司 章程规定的范围内行使职权。 第五条公司股东会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、证券交易所 有关规定和公司章程的要求， ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护中小股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章程）， 制定本制度。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称《变动管理规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号—股份变动管理》（以下简称《股份变动管理》）等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规章和规范性文件以及深圳证 券交易所业务规则、《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的相关规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条本制度适用于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 ...

武汉高德红外股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为，保 证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必 要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》（以下简称《关联交易指引》） 等法律法规、规范性文件及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立 ...

武汉高德红外股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条为完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 规范总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的履职行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件以及《武汉高德红外股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本工作细则。 第五条总经理和其他高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职 条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料。 候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、 准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。 第六条总经理和其他高级管理人员候选人简历中，应当包括下列内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制 人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、高级管理人员的情况； （二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 1 高级管理人员存在关联关系； 第二条本工作细则适用的人员范围为公司高级管理人员，即总经理 ...

武汉高德红外股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章总则 第一条为加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）的资金管理，防 范控股股东及关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）等法律法规、规范性文件及《武 汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条本制度所称控股股东指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五 十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的 ...