二○二四年四月十五日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明的签字页） 张慧德： 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，对公司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司 的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同 意公司本次资产减值准备的计提。 武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会 郭 东： ...

武汉高德红外股份有限公司 公司2023年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中 小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》 的规定，我们同意该预案并将其提交公司董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，真实、客观地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，2023年度公司 募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们同意该议案并 将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2023年度能够严格按 照董事、监 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-011 武汉高德红外股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，上述变更已经2023年4月19日召开的第五届董事会第二十一次 会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行。 本次会 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称："《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下 简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，法律 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 ...

武汉高德红外股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内董事会会议共召开 6 次，本人应出席董事会会议 6 次，实际出席 6 次，其中出席现场会议 1 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内，公 司共召开股东大会 1 次，本人作为公司独立董事，出席了 1 次会议。 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用， ...

武汉高德红外股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2021 年）（以下简称： "《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下："《上 市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定， 结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）、《武 汉高德红外股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称："《信息披露管理制 度》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称 "《重大事项》"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关部门、单位、人员 （以下统称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事 会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通 ...

武汉高德红外股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称："《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）其他有关规 定以及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第四条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会应当依法在《公司法》和 公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-013 武汉高德红外股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十五日 | 8 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对外投资制度 | 修订 | 否 | | 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 投资者接待工作管理制度 | 修订 | 否 | | 17 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 18 | 对外信息报送管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 | | 20 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 21 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉高德红外股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为武汉 高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"高德红外"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司 2023 年募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了 相应的募集资金三方监管协议。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日： 1、以募集资金直接投入募投项目 1,991,504,198.44 元，其中补充流动资金 377,062,004.33 元。 1 2、公司于 2021 年 ...

武汉高德红外股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的履职行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《武汉高德红外 股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用的人员范围为公司高级管理人员，即总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员， 公司总经理层人员除应遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定外，还应遵守本工作细则的规定。 第三条 公司高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券交 易所有关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和 承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合深 圳证券交易所的日常监管。 第二章 总经理及其他高级管理人员任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会 ...