深圳达实智能股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用及变更 6 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 12 | | 第五章 | 附则 14 | 1 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第五条 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金 也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当 包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 3 第二章 募集资金存储 第一章 总则 第一条深圳达实智能股份有限公司（下称"公司"）为加强、规范发行股票 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-077 深圳达实智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳达实智能股份有限公司董事会现就提名王东为深圳达实智能股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-067 深圳达实智能股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司《资产减值准备管 理制度》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。 一、 计提资产减值准备 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 06 月 30 日的资产状况和财务状 况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2025 年 06 月 30 日对应收款项、 存货等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备。 报告期内，公司对截至 2025 年 06 月 30 日 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳达实智能股份有限公司董事会现就提名刘磊为深圳达实智能股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-074 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-072 深圳达实智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳达实智能股份有限公司董事会现就提名吴申军为深圳达实智能 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-071 深圳达实智能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）第八届董 事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 公司第九届董事会成员任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会选举通 过之日或职工代表大会选举产生之日起生效。上述 5 位非独立董事候选人、3 位 独立董事候选人及 1 位职工代表董事担任公司董事后，公司第九届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

一、 募集资金基本情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-066 深圳达实智能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相 关规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第三次 会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》， 同意公司、子公司深圳 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-076 深圳达实智能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东作为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳达实智能股份有限公司董事会提名为深圳达实 智能股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

| | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占用 资金余额 2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025年半年度 偿还累计发生金 额 2025年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往来 资金余额 2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025年半年度 偿还累计发生金 额 2025年半年度期 末往来资金余额 往来形 成原因 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-069 深圳达实智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使 用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建 设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况 下，同意公司使用不超过 5000 万元（含 5000 万元）闲置募集资金进行现金管 理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可根 据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A ...