证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-073 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2024 年 10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地 点为公司会议室，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式 出席会议的监事 1 人，为李继朝。会议由监事会主席李继朝先生主持，董事会 秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

深圳达实智能股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 8 | | 第四章 | 董事会的召开 10 | | 第五章 | 董事会的表决和决议 11 | | 第六章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件等法律法规以及《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和和规范性文件等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 第 2 页 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-075 深圳达实智能股份有限公司 关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 战略发展委员会调整情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环 境、社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，现将原董事会下设专门委员会"战略发展委员 会"调整为"战略及可持续发展（ESG）委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。 战略及可持续发展（ESG）委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人） 一名，由董事长刘磅先生担任，负责主持委员会工作，王东先生（独立董事）、 吕枫先生担任委员。战略及可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满为止。 二、 制度修订情况 根据战略及可持续发展（ESG）委员会的调整情况，公司拟将原《战略发展 委员会工作细则》更名为《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》并进 行修订，同时修订《公司章程》及《董 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-072 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘会计师事务所的公告》。 3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-076 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7. 出席对象： 2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥793,204,509.76, a decrease of 25.97% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,678,803.54, an increase of 31.36% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,176,813.83, up 42.43% from the previous year[2]. - The company's basic earnings per share for the period was ¥0.0182, an increase of 18.18% year-on-year[2]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 46,743,679.34, a decrease of 55.24% compared to CNY 104,514,329.32 in Q3 2023[19]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 59,617,455.07, down 52.8% from CNY 126,183,750.55 in the same period last year[19]. - Total revenue from operating activities was CNY 2,204,237,235.38, a decline from CNY 2,354,250,439.95 in Q3 2023[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 41,510,873.57 for Q3 2024, significantly lower than CNY 106,783,187.22 in Q3 2023[20]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.0226, down from CNY 0.0512 in the same quarter last year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,537,344,280.91, a decrease of 1.33% from the end of the previous year[2]. - The total amount of signed and awarded projects reached 2.32 billion yuan, a growth of 13.13% compared to 2.051 billion yuan in the same period last year[13]. - The total assets of the company amounted to approximately 9.537 billion yuan, down from 9.666 billion yuan at the beginning of the period[15]. - The total liabilities decreased to approximately 5.955 billion yuan from 6.080 billion yuan at the beginning of the period[16]. - The company’s total liabilities due within one year increased by 129.60% to ¥461,257,113.77, attributed to higher borrowings due for repayment[7]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥295,452,161.38, but improved by 8.71% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 295,452,161.38, compared to an outflow of CNY 323,639,895.14 in the previous year[23]. - Cash recovered from the disposal of fixed, intangible, and other long-term assets was ¥2,971,779.41, a decrease of 75.51% year-on-year, attributed to higher cash received from asset sales in the same period last year[8]. - Cash received from borrowings increased by 33.07% to ¥592,203,244.00, driven by new bank loans taken out by the company to meet funding needs[8]. - Cash paid for debt repayment decreased by 68.96% to ¥224,896,810.00, due to a reduction in maturing borrowings compared to the previous year[8]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 269,645,105.70, compared to an outflow of CNY 260,692,286.08 in the previous year[23]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,123,452,916.86, up from CNY 947,400,656.31 at the end of Q3 2023[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,185, with the largest shareholder, Changdu Dashi Enterprise Management Co., Ltd., holding 12.78% of shares[9]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with Changdu Dashi Enterprise Management Co., Ltd. owning 270,966,881 shares, representing 12.78% of the total[10]. - The company distributed dividends amounting to ¥144,136,732.30, a decrease of 38.02% compared to the previous year, reflecting a reduction in ordinary share dividends paid[8]. - The company has no preferred shareholders or related party transactions that could affect shareholder voting rights[11]. - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders pledging their shares, including 115,280,000 shares pledged by Changdu Dashi Enterprise Management Co., Ltd.[9]. Investment and Development - The company reported a significant increase in development expenditure of 44.77% to ¥67,225,467.99, driven by investments in the AIoT smart IoT control platform[6]. - Research and development investment was 136 million yuan, up 7.94% from 126 million yuan year-on-year[13]. - The company plans to continue increasing its business layout and R&D investment to build core competitiveness[13]. - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of CNY 5,518,785.85 compared to a loss of CNY 1,914,150.14 in Q3 2023[19]. Other Information - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements in this quarter[11]. - The third quarter report has not been audited[24].

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-071 深圳达实智能股份有限公司 关于新能源产业园高效机房项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司发出的《中标通知书》，中标铜川新能源产 业园基础设施建设高效机房项目，中标金额 5200.24 万元。项目基本情况如下： 一、 项目基本情况 1. 项目概况：铜川新能源产业园基础设施建设项目位于陕西省铜川市铜川 新材料产业园区，由电池车间、固废及危废仓、动力站、化学品库房、硅烷站、 笑气氨气站、成品仓库、制氮站共计 9 个单体工程组成，总建筑面积约 21 万平 方米。预计工程建成年产 12GW 高效单晶电池，全部达产后年产值超 100 亿元， 对铜川光伏产业的全面升级具有很强的推动和示范意义。 2. 招标人：陕西建工集团股份有限公司、陕西建工安装集团有限公司。 3. 中标金额：52,002,421.88 元。 4. 项目内容：本次中标的高效机房项目总装机容量为 39260RT，公 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-070 深圳达实智能股份有限公司 关于光伏新能源产业园项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司发出的《中标通知书》，中标经开区光伏新 能源产业园（一期）项目高效机房系统项目，中标金额 1 亿元。项目基本情况 如下： 一、 项目基本情况 1. 项目概况：经开区光伏新能源产业园（一期）项目位于西安市经开区渭 北新城秦王一路中段，占地面积约 430 亩，总建筑面积约 22 万平（最终以资源 规划部门审定面积为准）。 2. 招标人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称"中建八局"）。 3. 中标金额：100,000,000.00 元。 4. 项目内容：本高效机房项目总装机容量为 43600RT，公司将依托自主 研发的核心节能解决方案产品 EMC007 中央空调节能控制系统，基于按需供冷 和全局寻优两大核心技术，打造年综合运行能效≥6.0 的高效制冷机房系统，预 计每年可为用户节约运行 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-069 深圳达实智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护 投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用 用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动 使用。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》 《 证券日报 》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号： ...