11月14日，第二十六届中国国际高新技术成果交易会（以下简称"高交会"）在深圳国际会展中心拉开帷 幕。达实智能与腾迅企业微信联手，面向中小企业发布了一款名为"空间智慧屏S10"终端产品，该产品 作为高交会南山区路演首发产品，能在办公空间中实现门禁通行、信息发布、访客邀约等全场景系统功 能，引起了广泛关注。 1.企业微信高度绑定，是门禁也是考勤 据介绍，空间智慧屏S10主要面向不断成长的中小企业客户，这部分企业管人难，员工入离职与出勤数 据统计耗时耗力。空间智慧屏S10与企业微信联动，在刷脸开门的同时实现了考勤登记，企业微信后台 实时同步出勤数据，便于企业导出汇总，有效解决了出勤核算繁琐的问题，提升企业管理效率与精确 度。 2.10寸屏幕，是门禁也是门牌 现场展出的达实空间智慧屏S10拥有10.1英寸屏幕、8毫米的超薄机身、2K超清分辨率。与以往只有巴 掌大小的刷脸门禁不同，此款产品采用10寸屏幕设计，企业用户可用来实现企业商号名称录入，解决了 企业"门难找"问题，也擦亮了企业门面形象。来宾接待的时候，企业用户能用手机 APP快速打出欢迎 词，呈现在屏幕上。 3.云端布署，不用电脑也不用管理员 据了解，达实智能 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-082 深圳达实智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以 上董事推举董事吕枫先生主持本次会议。 6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 752 人，代表股份 400,405,679 股，占公司有表决权股份总数的 18.8819％。其中：通过现场投 票的股东 10 人，代表股份 370,924,212 股，占公司有表决权股份总数的 17.4916％。通过网络投票的股东 742 人，代表股份 29,481,467 股，占公司 有表决权股份总数的 1.390 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳达实智能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 309 号 致：深圳达实智能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳达实智能股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-082 深圳达实智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 43 楼大会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召 集召开。 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-081 深圳达实智能股份有限公司 关于上海市常熟路 8 号智能化项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧建筑行业赋能，也将 对公司在智慧楼宇及园区领域的市场占有率提升有积极影响。 一、 合同签署情况 近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与中建东方装饰有 限公司就上海静安区常熟路 8 号智能化项目有关事项协商一致，在上海市静安 区正式签署了项目合同，合同金额 1766.05 万元。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：中建东方装饰有限公司。 2. 法定代表人：郭景。 3. 注册资本：40,582.01 万元人民币。 4. 主营业务：承接建筑专业建设工程设计，装饰、幕墙工程设计，装饰工 程，建筑幕墙工程，园林古建筑工程，建筑智能化工程，机电设备安装工程，房 屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，环保建 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-080 深圳达实智能股份有限公司 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧交通行业赋能，也将 对公司在智慧交通领域的市场占有率提升有积极影响。 一、 合同签署情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与深圳市地铁集团 有限公司（以下简称"深铁集团"）就深圳市轨道交通科苑大道地下空间智能化 项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额 3,230.1 万 元。 关于深圳市轨道交通地下空间智能化项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 2. 法定代表人：辛杰 3. 注册资本：4,668,121 万元人民币 4. 主营业务：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴 办实业；国内商业，物资供销业；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关 业务咨询及教育培训等。 5. 住所：深圳市福田区 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-079 深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》，因 业务发展需要，达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称 "久信医疗"）之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称"久 信数字医疗"）拟向银行申请 5,000 万元综合授信额度，由久信医疗为上述额度 提供连带责任保证，久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协 议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。 二、 担保的进展情况 近日，久信医疗与中国银行股份有限公司常州新北支行签署了《最高额保证 合同》（编号：2024 常中小授保字 2142-01 号）（以下简称"保证合同 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-077 深圳达实智能股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金 四方监管协议的公告 近日，公司、子公司达实物联网、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立情况如下： | 开户人 | 账号 | 开户银行 | 募集资金用途 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 达实 | AIoT | 智能物联网 | | | | 中国建设银行股份有 | | | | | 深圳达实物联网技术 | 442501000007000 | | 管控平台与低碳节能 | | | | | | 限公司深圳华侨城支 | | | | | 有限公司 | 05962 | | 等应用系统升级研发 | | | | | | 行 | | | | | | | | 及产业化项目 | | | 三、 《募集资金四方监管协议》主要条款 公司、达实物联网、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-078 深圳达实智能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证 券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成 ...

深圳达实智能股份有限公司 战略及可持续发展（ESG）委员会 工作细则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 5 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 3 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选 ...