证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-082 深圳达实智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 43 楼大会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召 集召开。 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-081 深圳达实智能股份有限公司 关于上海市常熟路 8 号智能化项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧建筑行业赋能，也将 对公司在智慧楼宇及园区领域的市场占有率提升有积极影响。 一、 合同签署情况 近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与中建东方装饰有 限公司就上海静安区常熟路 8 号智能化项目有关事项协商一致，在上海市静安 区正式签署了项目合同，合同金额 1766.05 万元。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：中建东方装饰有限公司。 2. 法定代表人：郭景。 3. 注册资本：40,582.01 万元人民币。 4. 主营业务：承接建筑专业建设工程设计，装饰、幕墙工程设计，装饰工 程，建筑幕墙工程，园林古建筑工程，建筑智能化工程，机电设备安装工程，房 屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，环保建 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-080 深圳达实智能股份有限公司 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧交通行业赋能，也将 对公司在智慧交通领域的市场占有率提升有积极影响。 一、 合同签署情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与深圳市地铁集团 有限公司（以下简称"深铁集团"）就深圳市轨道交通科苑大道地下空间智能化 项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额 3,230.1 万 元。 关于深圳市轨道交通地下空间智能化项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 2. 法定代表人：辛杰 3. 注册资本：4,668,121 万元人民币 4. 主营业务：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴 办实业；国内商业，物资供销业；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关 业务咨询及教育培训等。 5. 住所：深圳市福田区 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-079 深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》，因 业务发展需要，达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称 "久信医疗"）之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称"久 信数字医疗"）拟向银行申请 5,000 万元综合授信额度，由久信医疗为上述额度 提供连带责任保证，久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协 议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。 二、 担保的进展情况 近日，久信医疗与中国银行股份有限公司常州新北支行签署了《最高额保证 合同》（编号：2024 常中小授保字 2142-01 号）（以下简称"保证合同 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-077 深圳达实智能股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金 四方监管协议的公告 近日，公司、子公司达实物联网、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立情况如下： | 开户人 | 账号 | 开户银行 | 募集资金用途 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 达实 | AIoT | 智能物联网 | | | | 中国建设银行股份有 | | | | | 深圳达实物联网技术 | 442501000007000 | | 管控平台与低碳节能 | | | | | | 限公司深圳华侨城支 | | | | | 有限公司 | 05962 | | 等应用系统升级研发 | | | | | | 行 | | | | | | | | 及产业化项目 | | | 三、 《募集资金四方监管协议》主要条款 公司、达实物联网、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-078 深圳达实智能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证 券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成 ...

深圳达实智能股份有限公司 战略及可持续发展（ESG）委员会 工作细则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 5 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 3 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-073 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2024 年 10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地 点为公司会议室，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式 出席会议的监事 1 人，为李继朝。会议由监事会主席李继朝先生主持，董事会 秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

深圳达实智能股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 8 | | 第四章 | 董事会的召开 10 | | 第五章 | 董事会的表决和决议 11 | | 第六章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件等法律法规以及《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和和规范性文件等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 第 2 页 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员 ...