深圳达实智能股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表的比例不得低于三分之一， 设主席 1 人，由全体监事的过半数选举产生和罢免。 二○二三年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 监督检查 3 | | 第三章 监事会会议 5 | | 第四章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳达实智能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和公司《公司章程》所 规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律 法规和公司《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的 ...

深圳达实智能股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 人员构成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | 4 | | 第五章 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 薪酬考核 | 6 | | 第七章 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、高级管人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出 席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（h ...

深圳达实智能股份有限公司 第二条 董事会应当在《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和和规范性文件等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 7 | | 第四章 | 董事会的召开 9 | | 第五章 | 董事会的表决和决议 10 | | 第六章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件等法律法规以及《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第 2 页 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-070 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：第八届董事会。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

深圳达实智能股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错 管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 2 | | 第三章 | 信息披露 5 | | 第四章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应上市公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会 计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会 计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的 更正及相关披露》（以下简称"《第19号信息披露编报规则》"）和《深圳达实 智能股份有限公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指 ...

深圳达实智能股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用及变更 5 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第五章 | 附则 12 | 第一章 总则 （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元人民 币或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财 务顾问； 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第五条 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金 也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐人或者独 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-067 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 3. 上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质 押的股份不涉及业绩补偿义务。 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押开始日 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数 | 股份比例 | | | 充质 | 期 | ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shenzhen Das Intelligent Co., Ltd. is a leading provider of IoT products and solutions in China, focusing on smart space applications across various sectors including buildings, hospitals, and transportation [1][2]. - The company has established over 3,000 data centers and has been involved in more than 700 large hospitals and 100 metro lines, promoting energy-efficient and intelligent living and working environments [1][2]. - Das Intelligent has accumulated over 100 invention patents and nearly 500 software copyrights, contributing to national energy-saving standards and receiving multiple awards for its technology [2][3]. Group 2: Recent Developments and Strategic Initiatives - The company is participating in the 18th UN Climate Change Conference in Dubai, representing Shenzhen and sharing advanced experiences in building energy efficiency [2]. - Das Intelligent is enhancing its IoT platform and product innovation to expand market share and influence, aiming to lead the development of smart spaces [2][4]. - The company has a strategic partnership with Huawei, focusing on smart space solutions and technology certification [4]. Group 3: Financial Performance and Stock Market Concerns - The company's stock price has been affected by various factors, including significant asset impairments related to the Evergrande crisis, leading to fluctuations in performance [4][5]. - Management expresses confidence in future growth, supported by favorable policies in IoT and carbon neutrality, with expectations for improved revenue and profit reflecting positively on stock prices [4][5]. - Recent stock transactions by shareholders are primarily for normal financing needs, with no large-scale stock lending activities reported [5]. Group 4: Healthcare Projects and Innovations - Das Intelligent's healthcare division, Das Qiyun, focuses on digitalization and purification of hospital operating rooms and provides big data services for healthcare institutions [3]. - The company has implemented healthcare big data applications in multiple cities, enhancing operational efficiency and data asset value [3]. Group 5: Future Projects and Market Expansion - The company is currently involved in metro projects across 30 cities, including Shenzhen, Guangzhou, and Chengdu, leveraging its IoT technology for smart transportation solutions [3]. - Plans for the Hefei Deep Hong Digital Industry Park include providing smart space products and services, aiming to establish a demonstration project in the East China region [5].

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-066 深圳达实智能股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳达实智能股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）14:00-17:00。 届时，公司董事长兼总经理刘磅先生、董事兼董事会秘书吕枫先生、财务总监黄 天朗先生、独立董事陈以增先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 ...