深圳达实智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 3 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 4 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 5 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 9 | | 第五章 | 监督及处罚 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 4 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 审计 ...

深圳达实智能股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务机构和财务人员管理制度 | 4 | | 第三章 | 预算管理制度 | 7 | | 第四章 | 货币资金管理 | 10 | | 第五章 | 费用管理制度 | 14 | | 第六章 | 往来账款管理制度 | 19 | | 第七章 | 存货管理制度 | 22 | | 第八章 | 固定资产管理制度 | 27 | | 第九章 | 会计核算管理制度 | 30 | | 第十章 | 会计档案管理制度 | 51 | | 第十一章 | 会计电算化管理制度 | 55 | | 第十二章 | 税务及发票管理制度 | 57 | | 第十三章 | 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的会计确认、计量和报告行为，加强公司内部财务管理， 有效地防范财务风险，确保公司的各项具体财务核算及其管理工作制度化，保证会计信 息质量，根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《企业会计准则》、《内部会 计控制规范》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司的事业部及 ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理机构设置 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的原则和目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 7 | | 第五章 | 投资者关系管理的工作职责 9 | | 第六章 | 投资者关系管理活动 10 | | 第七章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳达实智能股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大 化和切实保护股东利益，树立公司在资本市场良好的形象。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应 ...

深圳达实智能股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...

深圳达实智能股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，在董事会中设置提 名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 2 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 4 | | 第四章 | | 决策程序 5 | | 第五章 | | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-069 深圳达实智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 修订后的《公司章程》全文详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订更新，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 ...

二〇二三年十二月 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公 司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 第四条 独立董事可在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 第六条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得 ...

深圳达实智能股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 （三）审议批准董事会的报告； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章和和规范性文件以及《深圳达实智能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 11 | | 第五章 | 独立董事履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展等 专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第四条 公司独 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事专门会议制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Psi+\,\Xi\,\rlap{/}\Psi$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议的议事范围 | 3 | | 第三章 | 独立董事专门会议的召集、通知 | 4 | | 第四章 | 独立董事专门会议的召开 | 5 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳达实智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议 ...