广东太安堂药业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广东太安堂药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会 议相关事项发表独立意见如下： 我们认为本次公司拟向法院申请重整及预重整，符合公司实际情况，符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的 正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我 们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 （下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四 次会议相关事项的独立意见的签字页） （本页无正文，为公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独 立意见的签字页） 独立董事签字： 蔡仲曦 年 月 日 （本页无正文，为公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独 立意见的签字页） 独立董事签字： 朱 伟 年 月 日 ...

一、公司申请重整、预重整的具体原因及目的 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-077 广东太安堂药业股份有限公司 关于拟向法院申请重整及预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"太安堂药业"或"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议 通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，公司认为通过重整及预重整 能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，实现重整战略投资者引进， 优化公司治理结构，帮助公司尽快恢复盈利能力，重回可持续发展的轨道，有利 于维护广大职工、债权人、投资者的合法权益，故公司拟向有管辖权的人民法院 申请重整及预重整，积极通过重整程序依法化解公司债务、经营危机，引入重整 投资人注入流动性以使公司重获新生。 2、法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理， 以及具体时间尚存在不确定性。如法院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》第 9.4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-076 广东太安堂药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 三、备查文件 广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、送达、电话等方 式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的 法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务 ...

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： 广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议 于2023年8月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2023年8月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。 会议应参会董事8名，实际参加会议董事7名，独立董事沈亿勇生因工作原因请假。 本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议 事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步 恶化，实现重整战略投资者引进，优化公司治理 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-078 广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议作出决议，于2023年9月4日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午2:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

股票交易异常波动的公告 广东太安堂药业股份有限公司 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行 核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截止本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-82,282.23万 元，公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见，公司股票自2023年5月5 日起被实施"退市风险警示"。此外，公司还因触及最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2022年度财务报表被出具了带持续 经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；最近一年被出具无法表示意见 或者否定意见的内部控制审计报告；公司存在资金占用且情形严重等情形被叠加 实施"其他风险警示"。截至本公告披露日，前述"退市 ...

关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东累计被冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-073 广东太安堂药业股份有限公司 二、股东所持股份累计被冻结情况 1、累计被冻结情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法 冻结股份数 | 累计被标 记股份数 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | | | | | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例（%） | 比例（%） | | 太安堂集 团 | 134,289,132 | 17.51 | 98,281,261 | 36,007,871 | 100.00 | 17.51 | | 柯少芳 | 29,850,000 | 3.89 | - | - | - | - | | 广东金皮 宝投资 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-072 广东太安堂药业股份有限公司 关于被债权人申请重整事项的专项自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "太安堂集团"）非经营性资金占用尚未偿还的金额为49,156.13万元。根据《关 于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，上市公司实施破产重整 的，应当提出解决资金占用、违规担保问题的切实可行方案，法院受理上市公司 破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案的，将直接影 响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确定性。 4、如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023年修订）（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公 司股票交易将被叠加实施退市风险警示。 5、即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并 被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《股票上市 规则》第7.5.10条规定，公司股票将面临被终止上市的风险。此外，因公司2022 年度 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-072 广东太安堂药业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个 交易日（2023年8月9日、8月10日、8月11日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 13.00%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行 核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截止本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -82,282.23万元，且2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见，公司股票自 2023年5月5日起被实施退市风险警示。此外，公司还因触及最近三个会计年度扣 除非经常性损益前后 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-071 广东太安堂药业股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、2023年8月9日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"太安堂药业" 或"公司"）收到广东省汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"或"法 院"）送达的《通知书》以及申请人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称"广 州众邦"或"申请人"）关于对公司的《重整及预重整申请书》，申请人以公司 不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向汕头中院申 请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。 2、截止本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请或启动预重整 程序的文件，公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，重整或预重整是 否成功也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入 重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否 进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事项的进展情况。 3、因公司 ...