广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-094 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议 于2023年10月19日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发 出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇二三年十月 ...

根据证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办 法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经 理柯少彬先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员 会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后柯少彬先生继续担任 公司董事长兼总经理。公司于2023年5月23日公告，独立董事沈忆勇先生因个人 原因向公司董事会提交了《辞职报告》，申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会职务，具体情况见公司5月23日披露于巨潮资讯网的《广东太安堂药业股份 有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-048）。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举董事宋秀清先生、独立董事蔡仲曦先生为审计 委员会委员，与独立董事朱伟先生（召集人）共同组成公司第六届董事会审计委 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。除上 述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序 和议事规则均按照《 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-093 广东太安堂药业股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次被轮候冻 结股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 委托 日期 轮候 期限 冻结申 请人 原因 太安堂集团 控股股东 13,242,294 11.45 1.73 2023- 10-13 36 个 月 广州市 白云区 人民法 院 轮候 冻结 合计 - 13,242,294 11.45 1.73 - - - - 一、本次股东股份被轮候冻结的情况 | 太安堂集 | 115,689,132 | 15.09 | 115,689,132 | 36,007,871 | 100.00 | 15.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 团 | | | | | | | | 柯少芳 | 24,355,200 | 3.18 | ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-092 广东太安堂药业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续3个 交易日（2023年9月26日、9月27日、9月28日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 6、2023年9月26日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤05破申13 号】，汕头中院决定对太安堂公司启动预重整。法院决定启动公司预重整程序， 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行 核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截止本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处。 2、公司于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062023023号），公司董事 长、总经理柯少彬先生于同日收到中 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金额为 49,156.13万元。 2、根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，法院 受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案 的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确 定性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《股票上市规则》的相关 规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时，若后续因重整失败而被 宣告破产并被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定， 公司股票将被终止上市。请投资者充分关注公司面临的终止上市风险。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年半年度报告 披露，公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形，控股股东太 安堂集团有限公司（以下简称"太安堂集团"） ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-091 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司预重整债权申报通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2023年9月26日，公司收到汕头市中级人民法院(以下简称"汕头中院")《决 定书》【（2023）粤05破申13号】，汕头中院依法决定对广东太安堂药业股份有 限公司(以下简称"公司"或"太安堂药业")启动预重整程序。具体内容详见公 司于2023年9月27日披露的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编 号：2023-088号）。 2023年9月28日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤05破申13号】， 汕头中院指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。 具体内容详见公司于2023年9月28日披露的《关于人民法院决定对公司预重整指 定临时管理人的公告》（公告编号：2023-090号）。 预重整期间临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，现向公司债 权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权，具体情况如下： 一、 预重整 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-090 1 广东太安堂药业股份有限公司 关于人民法院决定对公司预重整指定临时管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年8月9日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"太安堂药业" 或"公司"）收到广东省汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"或"法 院"）送达的《通知书》以及申请人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称"广 州众邦"）关于对公司的《重整及预重整申请书》，广州众邦以公司不能清偿到 期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向汕头中院申请对公司进 行重整，并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2023年8月10日披露在 信息披露媒体的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（编号： 2023-071）。 2、公司于2023年8月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2023年9 月4日召开2023年第四次临时股东会审议通过上述事项后依法向法院提交重整 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-088 广东太安堂药业股份有限公司 关于法院决定对公司启动预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年8月9日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"太安堂药业" 或"公司"）收到广东省汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"或"法 院"）送达的《通知书》以及申请人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称"广 州众邦"）关于对公司的《重整及预重整申请书》，广州众邦以公司不能清偿到 期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向汕头中院申请对公司进 行重整，并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2023年8月10日披露在 信息披露媒体的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（编号： 2023-071）。 2、公司于2023年8月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2023年9 月4日召开2023年第四次临时股东会审议通过上述事项后依法向法院提交重整及 预重整的正式申 ...

股票代码:002433 股票简称:*ST 太安 公告编号:2023-086 广东太安堂药业股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,广东太安堂药业股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司的董事长、总经理及代行董秘柯少彬先生、财务总监余祥先生等相 关人员(如遇特殊情况,参加人员视实际情况予以调整)将在线就公司2023年中 报业绩等情况与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十六日 ...

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字0062023023号），公司董事长、总经理柯少彬先生于同日收到中 国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062023024号），因公司和 柯少彬先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和柯少 彬先生立案。 在立案调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严 格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，公司将严格按照有关法律法规等的规 定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-087 广东太安堂药业股份有限公司 关于收到中 ...