浙江金洲管道科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及本公司章程等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对 外提供任何担保。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（"控股子公司"指为本 公司合并报表范围内的法人或者其他组织）。公司为自身债务提供担保不适用本 制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 1 供担保： （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的； （二）前一会计年度亏损的； （三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请 时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的； （四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； （五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。 第五条 公司 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）及国家有关法律、法规和《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应该有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规、《管理办法》和《公司章程》要求，认真履行职 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江金 洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规 范性文件，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职能是协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部监控的执行情况及效果以及与内部审计师和外部 审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，其委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会委员中独立董事应过半数。 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江金洲管道 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江金洲管道科技股份有限公司 提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 1 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。主任 委员不能履行职 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-047 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月9日14：30。 网络投票时间：2023年11月9日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023 年11月9日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举的副董事长杨 林峰先生主持会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,469,776,547.46, a decrease of 1.72% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 207.57% year-on-year to ¥91,115,116.08, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 227.82% to ¥85,711,274.44[4]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.18, reflecting a 200.00% increase year-on-year[4]. - Operating profit for the third quarter of 2023 increased to CNY 301,474,206.82, compared to CNY 207,131,442.43 in the previous year, reflecting a growth of 45.5%[18]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 302,681,093.42, up from CNY 207,104,254.51 in the same period last year[18]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 257,324,421, an increase of 47% compared to CNY 175,221,845 in Q3 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 227,805,409, up 46% from CNY 156,191,451 in the same period last year[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥234,331,202.70, representing a significant increase of 196.33% compared to the same period last year[4]. - Cash received from sales of goods and services was ¥4,582,158,075.95, down 6.32% year-on-year[8]. - Operating cash flow for the period was CNY 234,331,202, significantly higher than CNY 79,078,099 in Q3 2022[22]. - The company reported a decrease in cash received from operating activities, totaling CNY 4,644,788,433.53, down from CNY 4,960,113,978.28 in Q3 2022[22]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 527,453,495.72 from CNY 734,693,531.19, a decline of 28.2%[16]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 101,442,144.96, compared to a net inflow of CNY 19,986,907.31 in Q3 2022[23]. - The company incurred a cash outflow of CNY 877,455,249.74 from financing activities, compared to CNY 733,100,054.11 in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 510,747,397.13, compared to CNY 491,276,706.86 at the end of Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,593,444,087.98, a decrease of 2.99% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 4,593,444,087.98 from CNY 4,734,987,513.85, a reduction of 2.98%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 1,071,576,022.24 from CNY 1,429,717,093.11, a decline of 25.1%[17]. - Shareholders' equity increased to CNY 3,521,868,065.74 from CNY 3,305,270,420.74, reflecting an increase of 6.55%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,659[9]. - The largest shareholder, Morning Sun (Shanghai) Industrial Co., Ltd., holds 21.24% of shares, totaling 110,559,279 shares[10]. - The company has 10 major shareholders holding unrestricted shares, with the top three being Morning Sun, ICBC, and CCB, holding 110,559,279, 8,555,400, and 6,752,000 shares respectively[10]. - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares are currently held[11]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[10]. Investments and Projects - The company is investing in a project to produce 600,000 tons of high-quality welded pipes, with a total investment of RMB 680 million and a construction period of 3 years[13]. - The project has received approval for its energy-saving report, valid for 2 years from June 28, 2022[13]. - The company faces risks related to land auction outcomes and potential changes in project implementation conditions[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.80% for the reporting period, up from 1.82% in the same period last year[4]. - The company experienced a 160.12% decrease in net cash flow from financing activities, totaling -¥350,138,175.02 due to reduced bank financing[8]. - The company received government subsidies amounting to ¥5,159,686.56 during the reporting period, contributing to its financial performance[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 4,349,045,049.55, a decrease of 4.14% compared to CNY 4,536,297,085.41 in the same period last year[18]. - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 4,048,629,463.95, down 6.49% from CNY 4,329,315,172.34 year-on-year[18]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 report[24].

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－043 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 9 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 9 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-044 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘用2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，公司同意聘用大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司及子公司 2023 年度审计机构，聘用期 限一年。具体公告如下： 一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要求。 结合大信的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况，满足公司财务 审计工作和内部控制审计工作要求，能为公司提供良好的审计服务。公司拟聘用 大信担任公司及子公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计收费将按照市场公 允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工 ...