浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：初宜红） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人初宜红，山东财经大学会计学教授，硕士生导师，研究方向为财务会计 理论与实务；中国注册会计师，兼任山东省政府会计专家。从事企业财务会计和 政府会计教学和科研30多年，先后在《中国工业经济》、《财务与会计》等核心 期刊公开发表学术论文50余篇,主持或参与省级以上科研课题6项，是我国《中小 学校财务制度》主要起草人之一。2023年4月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管 ...

经对独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事工作制度》等要 求，公司独立董事冯耀荣、张莉、初宜红分别向公司董事会提交了《2023 年度 独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自查报 告 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-017 名称：上海金洲智慧企业发展集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MABQXGC51H 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 晨巽（上海）实业有限公司关于变更公司名称、经营范围的通知，具体变更情况 如下： 一、本次变更事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 晨巽（上海）实业有限公司 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | | | 一般项目：企业管理；软件开 | 一般项目：企业管理；软件开发；技 | | | 发；技术服务、技术开发、技 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、 | 交流、技术转让、技术推广；建筑材 | | | 技术推广；建筑材料销售；家 | 料销售；家具销售；家用电器销售； | | | 具销售 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月8日以通讯召开， 本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》 独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规 定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、 产品开发、市场开拓等方面均需投入大量资金，本次利润分配方案保持适度现金 分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对 投资者的短期回报，利润分配方案符合公 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江 金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》、 《监事会议事规则》的要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为 目标，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。现将监事会 在2023年度的工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司共召开5次监事会会议，具体情况如下： （一）第七届监事会第二次会议于2023年4月20日在公司三楼会议室以现场 方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由周必成主持， 会议审议通过了以下议案： 1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度利润分配预案》； 4、审议《2022 年度报告及年度报告摘要》； 5、审议《2023 年第一季度报告》； 6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》。 （三 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2024年04月8日以电子邮件送达公司全体监事及公司 董事会秘书和证券事务代表。监事会于2024年04月18日下午14:00在江苏张家港 沙洲湖宾馆二楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5 人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 内容摘要：2023年度，公司实现营业收入574,318.42万元，比上年同期 608,903.45万元下降5.68%；实现利润总额37,061.00万元，比上年同期29,527.56 万元,同比上升25.51%；归属于上市公司股 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-011 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的说明 报 告 期 内 ， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 283,779,239.13 元。公司拟分配的现金红利总额为 31,232,131.20 元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.01%，具体说明如下: 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售。2023 年经济复苏总体低于 预期，市场形势依然严峻。一方面，公司依托"国际国内双循环"、"一带一路" 等国家重大发展战略，在巩固传统优势市场的基础上，加大国内市场拓展力度， 同时加强国际贸易队伍力量，积极布局开拓海外市场，稳步构建国际发展格局； 另一方面，根据市场形势发展及时进行产品升级和改造，适时开发应用于智能装 备制造、新型清洁能源、大型基建工程等领域的产品。 2、公司盈利水平、偿债能力及 ...

Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 520,535,520 shares[5]. - The company has accumulated a total of RMB 11.93 billion in funds since its listing, with cash dividends distributed amounting to RMB 9.73 billion, representing 81.56% of the raised capital[163]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is set at RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 31,232,131.20, which represents 100% of the profit distribution[160]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,743,184,230, a decrease of 5.68% compared to ¥6,089,034,490 in 2022[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥283,779,239, representing a 20.54% increase from ¥235,402,267 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 170.51% to ¥661,651,249 in 2023, compared to ¥244,590,414 in 2022[6]. - Basic earnings per share rose by 22.22% to ¥0.55 in 2023, up from ¥0.45 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥4,636,859,690, a decrease of 2.07% from ¥4,734,987,510 at the end of 2022[7]. - The return on equity (ROE) for 2023 was 8.79%, an increase from 7.68% in 2022[7]. - The total profit increased by 25.51% to ¥370,610,026.50, compared to ¥295,275,562.36 in the previous year[56]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders rose by 20.54% to ¥283,779,239.13 from ¥235,423,026.61[56]. Business Operations and Market Position - The company operates in the pipeline industry, focusing on various types of steel pipes, including galvanized steel pipes and spiral welded pipes[15]. - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in operations[20]. - The company is focusing on expanding its market presence in the energy sector, which requires a substantial amount of welded steel pipes for pipeline systems[9]. - The company has achieved a notable increase in sales of galvanized pipes, participating in significant projects such as Huawei's R&D base and BYD's factory in Chengdu[41]. - The company has a diverse product range, including hot-dip galvanized pipes, high-frequency welded pipes, and various anti-corrosion steel pipes, catering to multiple sectors[38]. - The company has established a strong brand influence and is recognized for its commitment to quality and innovation in the welded pipe industry[40]. Research and Development - In 2023, the company authorized 14 patents and applied for 15, indicating a strong focus on technological innovation and development[42]. - The company is classified as a national high-tech enterprise, emphasizing its robust research and development capabilities with a dedicated team of 304 R&D personnel[42]. - The company aims to improve the market share of its products through various R&D projects, including the development of high-performance hydrogen transport pipes[67]. - The company has a strong focus on research and development, with key personnel involved in over 40 significant national research projects, resulting in more than 30 national and provincial science and technology awards[134]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[5]. - The company is actively addressing environmental regulations by focusing on reducing harmful emissions and recycling waste materials in the welding process[33]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO14001 and ISO45001 standards[181]. - The company has implemented energy-saving measures, including the utilization of gas waste heat and upgrades to production facilities, significantly reducing energy consumption[185]. - The company has reported that solid waste and hazardous materials are safely disposed of, with no banned substances used in production[181]. Governance and Management - The company has a complete and independent internal organizational structure, with clear responsibilities among departments[124]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring a clear separation of interests[121]. - The company has implemented an internal audit system to ensure effective internal controls over its daily operations[120]. - The management team includes experienced individuals with defined terms of service, ensuring stability in leadership[127]. - The company has established a performance evaluation system linking employee income to performance, aiming to enhance management motivation and attract talent[118]. Market Challenges and Strategies - The company faced challenges in the welded steel pipe industry due to economic recovery being lower than expected and a significant decline in steel demand[9]. - The competitive landscape is evolving, with the company adapting its strategies to enhance brand strength and service capabilities amid intense market competition[33]. - The company is facing challenges such as overcapacity and intense competition in the welded steel pipe industry, which may impact profitability[96]. - The company aims to enhance brand influence and recognition, focusing on high-quality materials and advanced technology to meet market demands[98]. Future Outlook - The company aims to become the preferred and respected pipeline manufacturing service provider, adhering to its mission of "serving the country through industry" and focusing on quality and precision[97]. - For 2024, the company will focus on high-quality development, exploring new markets and optimizing product structures to adapt to market changes[103]. - The company plans to advance digitalization and intelligence in pipeline management, leveraging over 40 years of experience in pipeline manufacturing[102]. - The company has set a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.65 billion CNY[148].