| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于二〇二三年九月十一日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通 知已于二〇二三年九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和 高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》 | 提名委员会 | 褚庆昕、杨华、傅恒山 | 褚庆昕 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 傅恒山、杨华、周润书 | ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二三年九月十一 日分别召开了 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第 六届董事会成员和第六届监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会 议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及主 任委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 1、董事长：杨华先生 2、非独 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二三年九月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

（此页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人 员的独立意见》签字页） 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教 育背景、工作经历及专业素养等综合情况基础上进行的，本次被聘任的高级管理人 员均具有良好的个人品质和职业道德，具备其行使职权相适应的履职能力和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒， 不属于人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规要求的任职条件。 本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次公司聘任高级管理人员的提名和审议 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司董事会聘任杨华先生为公司总经理，聘任刘暾先生为 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 二〇二三年九月十一日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）因第五届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于二〇 二三年九月十一日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，本次到会 的职工代表共 30 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规等相关规定。 本次会议以举手表决形式，形成了以下决议： 经与会职工代表审议，全体同意选举袁建平先生担任公司第六届监事会职工 代表监事。袁建平先生与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，其任期三年，与公司第六届监事会任期一致。袁建平先生简 历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cni ...

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于二〇二三年九月十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年 九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监 事共同推举，本次会议由袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议 案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 经核查，监事会认为：鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺 利开展，同意选举袁建平先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 738,323,214.78, a decrease of 0.86% compared to CNY 744,756,823.09 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 20.01% to CNY 148,224,532.28, up from CNY 123,512,974.17 year-on-year[22]. - The cash flow from operating activities surged by 192.32% to CNY 94,091,440.09, compared to CNY 32,188,261.40 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose by 14.29% to CNY 0.16, while diluted earnings per share increased by 23.08% to CNY 0.16[22]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 4,346,495,415.17, reflecting a growth of 5.69% from CNY 4,112,352,117.12 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.96% to CNY 3,296,550,799.97, compared to CNY 3,140,685,513.82 at the end of the last year[22]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling CNY 17,367,325.95 after tax adjustments[27]. - The weighted average return on equity improved to 4.61%, up from 4.23% in the previous year[22]. - The company achieved a net profit of 148.22 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.01%[30]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately ¥738.32 million, a decrease of 0.86% compared to ¥744.76 million in the same period last year[46]. - Operating costs decreased by 3.51% to ¥446.20 million from ¥462.45 million year-on-year[46]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 192.32% to ¥94.09 million, primarily due to an increase in matured receivables[46]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥908,479,128.85, accounting for 20.90% of total assets, up 3.32% from the previous year[52]. - Cash and cash equivalents decreased by 1.96% to ¥588,955,675.25, representing 13.55% of total assets[52]. - The company reported a total of 5,176,275 shares held by natural person shareholder Sun Xiaohang, with a decrease of 7,130,000 shares during the reporting period[132]. Research and Development - The company invested ¥54.67 million in R&D, representing a 4.01% increase from ¥52.57 million in the previous year[46]. - The company has successfully developed 28G millimeter-wave active phased array antennas and related products, exporting to over 100 countries[40]. - The company is focusing on high-precision positioning technology for autonomous driving, with several new projects already in production[31]. - The company has developed a new generation of cable-free technology for base station antennas, reducing costs and improving product consistency and stability[32]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 52,957,346.07, up from CNY 50,896,108.72 in the same period of 2022, indicating a growth of 4.1%[168]. - The company has allocated 2.11 million for research and development in new technologies[189]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 391.8 million yuan for R&D in the current fiscal year[186]. Market and Industry Trends - As of the end of 2022, China had built 2.312 million 5G base stations, with an expected annual construction of 500,000 to 600,000 stations until 2025, indicating a sustained demand for 5G infrastructure[30]. - The market size for 5G base station antennas in China is projected to reach 34 billion yuan by 2024[30]. - The company aims to expand its 5G vertical industry solutions to support digital transformation for governments and enterprises[33]. - The company is leveraging its technology in satellite communication, particularly in low-orbit satellite systems, to gain a competitive edge[31]. - The military electronics business is centered around ultra-wideband up/down conversion systems, with applications in radar and satellite communication[34]. - The company has over 20 years of technical accumulation in the military electronics sector, enhancing its competitive advantage in ultra-wideband technology[38]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[7]. - The company is committed to protecting the rights and interests of shareholders, especially minority shareholders, through a robust governance structure[88]. - The company achieved a 14.64% investor participation rate in its annual general meeting held on March 23, 2023[79]. - The company has established an effective incentive system to mitigate the risk of core technical personnel loss and technology leakage[75]. - The company has initiated legal proceedings against two individuals for failing to repay performance compensation, with the court supporting the company's claims in a ruling issued in July 2023, involving a disputed amount of CNY 39.7 million[101]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities as of June 30, 2023, stand at ¥1,046,697,310.12, compared to ¥968,103,891.21 at the end of the previous year[159]. - The company’s total liabilities include short-term loans of ¥148,000,000.00, which increased from ¥54,912,106.00 in the previous year[52]. - The debt-to-asset ratio increased to 24.08% from 23.54%, reflecting a 0.54% rise[152]. - The company maintains a loan repayment rate of 100% and an interest payment rate of 100%[152]. - The total amount of funds raised is 156.81 million CNY[63]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries is CNY 100 million, with an actual guarantee balance of CNY 16.97103 million, representing 5.15% of the company's net assets[117]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to delay the completion of certain projects to December 31, 2024, due to external environmental impacts[65]. - The company plans to maintain its R&D investment to ensure continuous technological innovation and market competitiveness[75]. - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and potential acquisitions in the upcoming quarters[189]. - The company has set a target for revenue growth of 15% for the next fiscal year, focusing on innovation and market expansion strategies[197]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[197]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively engaged in social responsibility by donating materials and funds to social welfare institutions in Chengdu and Nanjing[89]. - The company emphasizes environmental protection and has undertaken energy-saving and emission-reduction activities[89]. - The company has implemented a 2MWh energy storage system to enhance energy security and reduce electricity costs[89].

广东盛路通信科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有 效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的股东大会决 议有效期即将届满，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十次会 议，并审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有 效期的议案》，关联董事已回避表决，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 定对象发行股票的其他内容不变。 二、独立董事的事前认可及独立意见 （一）事前认可意见 本次召开董事会前， ...

章程 二〇二三年八月 广东盛路通信科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | --- ...