证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-003 广东盛路通信科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日 召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《关于 回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司第六届董事会第十四次会议决议公告 的前一个交易日（即 2025 年 1 月 3 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 1 月 3 日）的前 十名股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于二〇二五年一月三日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议的通 知于二〇二五年一月二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、监事和 高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺 函的公告》。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-001 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案的基本情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金及 股票回购专项贷款资金，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股），回购股份拟用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币 14,290 万元（含）且不超过人民币 28,580 万元（含），回购价格不超过人民币 10.85 元/股（含）。按照本次回购金额上限人 民币 28,580 万元，回购价格上限人民币 10.85 元/股进行测算，回购数量约为 26,341,014 股，回购股份比例约占公司总股本的 2.88%。按照本次回购金额下限 人民币 14,290 万元，回购价格上限人民币 10.85 元/股进行测算，回购数量约为 13,170,507 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.44%，具体的回购资金总额、 回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕时公司的实际回购 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激 励计划》的相关规定，首次授予部分股票期权第三个行权期的可行权期为 2024 年 1 月 16 日起至 2024 年 11 月 18 日止，未在上述行权期内行权的股票期权合计 136.732 万份，该部分股票期权已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的 136.732 万份股票期权。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 合计 136.732 万份股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述合计 136.732 万份股票期权 的注销业务。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司股本结构 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-078 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于二〇二四年十二月十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二 四年十二月六日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及 公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，监事会本次对股 票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实后，认为公司本次股票期权注 销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司 《2020 年股票期权 ...

首次授予股票期权第三个行权期的实际可行权期为2024年1月26日至2024 年 11 月 18 日，因未在行权期内行权而自动失效的股票期权合计 136.732 万份， 该部分期权将由公司办理注销。上述对合计 136.732 万份股票期权办理注销的事 项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股 票激励计划》等相关规定，公司董事会审议本事项的程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （二）关于部分募集资金投资项目延期的书面审核意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广东盛 路通信科技股份有限公司章程》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真了解公司第六届监事会第十次会议的相关事项并审 核相关文件后，发表书面审核意见如下： （一）关于注销部分股票期权的书面审 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳 证券交易所同意，盛路通信于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发 行费用 1,650,000 元（含税）后，实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况 出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。公司已根据相关规定将 上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金三方监管协议。 （二）募集资金总体使用情况 2019 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于变更募集 中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称" ...

浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 关于 广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料 及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件 资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东盛路通信科技股份有 限公司（以下简称盛路通信或公司）委托，担任公司本次实施 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-077 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于二〇二四年十二月十一日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议 的通知于二〇二四年十二月六日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由过半数董事共同推举的董事李益兵先生主持，会议经投票表决，审议 通过了以下议案并形成决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决 定注销已自动失效的股票期权136.732万份。具体内容详见公司于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于注销 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-080 广东盛路通信科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划发 表了同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 ...