证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-071 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本 公 司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-069 广东盛路通信科技股份有限公司 关于投资建设新一代智能通信设备项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于投资建设新一代智能通信设备项目的议案》，同意公司使用自有资金或其他合 法合规方式筹集的资金在广东省佛山市三水区投资建设新一代智能通信设备项 目（以下简称"本项目"），预计总投资不超过 10 亿元人民币，最终投资总额以 实际投资金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不涉及关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况详 见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公 告。 二、进展情况 根据公司发展战略规划，公司设立了全资子公司作为本次项目的实施主体， 并于近日完成了工商注册登记手续，取得了佛山市 ...

[Table_Stock] 盛路通信（002446） 证 券 研 究 报 告 ◼ 公 司 点 评 Q3 业绩出现转好，新兴技术构筑核心竞争力 [行业Table_Industry] : 国防军工 日期: shzqdatemark 2024年11月01日 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | | | | [Table_Author] 分析师 : | 刘京昭 | | E-mail: | liujingzhao@shzq.com | | | | | SAC 编号 : | S0870523040005 | | --- | --- | |-----------------------------|------------| | | | | [Table_BaseInfo] 基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 7.15 | | 12mth A 股价格区间（元） | 4.84-10.22 | | 总股本（百万股） | 915.32 | | 无限售 A 股 / 总股本 | 92.61% | | 流通市值（亿元） | 60.6 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-068 广东盛路通信科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激 励计划》的相关规定，预留授予部分股票期权第二个行权期的可行权期为 2023 年 10 月 27 日起至 2024 年 9 月 20 日止，未在上述行权期内行权的股票期权合 计 9 万份，该部分股票期权已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的 9 万 份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公 告》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 合计 9 万份股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记 ...

盛路通信（002446.SZ）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] Q3 业绩同比增长，布局卫星互联网创新领域 2024 年 10 月 31 日 ➢ 事件：北京时间 10 月 28 日晚，盛路通信发布 2024 年三季报，24 年 Q1- Q3 实现营业收入 8.33 亿元，同比-14.48%，实现归母净利 0.66 亿元，同比59.34%。 ➢ Q3 业绩同比增长，积极寻找业务增长点。单季度来看，24 年 Q3 实现营业 收入 2.71 亿元，同比+14.51%，实现归母净利 0.17 亿元，同比+10.77%，扭转 了 H1 业绩下降的趋势。分业务来看，民用通信业务板块公司积极参与运营商集 中采购项目投标，成功中标了基站天线和特殊场景天线的集中采购项目；终端天 线方面公司已经取得了数个自动驾驶领域的项目并部分实现了量产交付。微波电 子业务板块公司持续聚焦小型化微波模块、小型化微波分系统的迭代研发，不断 创新技术和产品。 ➢ 持续加深技术护城河，布局卫星互联网创新领域。公司高度重视技术研发， 24 年 Q1-Q3 研发投入达 0.86 亿元，同比增长 4.14%，研发费 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-067 广东盛路通信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太会计师"）； 2、原聘任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太会计师"）； 3、变更会计师事务所原因：亚太会计师已连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计工作需求， 公司拟变更中审亚太会计师为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构； 公司已就拟变更会计师事务所事项与亚太会计师、中审亚太会计师进行了充分沟 通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会、董事会对本事项均无异议， 本事项尚需提请公司股东会审议。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

（二）关于注销部分股票期权的书面审核意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东盛路通信科技股份有限公司章 程》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 认真了解公司第六届监事会第九次会议的相关事项并审核相关文件后，发表书面 审核意见如下： （一）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行 权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的书面审核意见 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次股 权激励计划预留授予激励对象行权/解除限售的资格合法有效，满足预留授予部 分第三个行权期行权和解除限售期解除限售条件，同意为 2 名激励对象办理第三 个行权期 15.4 万份股票期权的行权手续，为 1 名激励对象办理第三个解除限售 期 6 万股限制性股票的解除限售手续。公司董事会审议本事项的程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 预留授予股票期权第二个行权期的实际可行权期为 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 9 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-060 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于二〇二四年十月二十八日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议 的通知于二〇二四年十月十八日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会 决定注销已自动失效的股票期权 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-063 广东盛路通信科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划发 表了同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-065 广东盛路通信科技股份有限公司 关于投资建设新一代智能通信设备项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：新一代智能通信设备项目（实际以有关部门最终备案名称为 准）。 2、项目投资总额：预计不超过 10 亿元人民币，最终投资总额以实际投资金 额为准。公司将按照项目规划分期投入资金，短期内不会对公司财务状况和经营 业绩产生重大不利影响。 3、风险提示：本项目建设用地的土地使用权尚需通过土地招拍挂程序取得， 土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。 此外，本项目涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获得相关 主管部门批复。 本项目涉及的项目投资总额为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦 不构成对股东的业绩承诺。项目投资金额受宏观经济、市场波动、项目进度等因 素的影响，实际投资情况存在不确定性。 2、项目建设地址：广东省佛山市三水区（公司尚未取得目标土地使用权，需 通过参与政府招拍挂程序的方式取得）； 3 ...