广东盛路通信科技股份有限公司 | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的 | | 2024 | 年 7 | 月 | 31 日 | 第六届第六次 | 议案》 | | | | | | | 2、《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》 | | | | | | | 1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 | | 2024 | 年 8 | 月 | 27 日 | 第六届第七次 | 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况 | | | | | | | 的专项报告>的议案》 | | | | | | | 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | 2024 | 年 9 | 月 | 24 日 | 第六届第八次 | 2、《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执 | | | | | | | 行和解申请的议案》 | | | | | | | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 | ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-014 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收 到可转换公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含 税）后，实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。 （二）募集资金总体使用情况及余额 截止 2024 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为-707,116,294.97 元，公司未弥补亏损金额为 707,116,294.97 元，实收股本 为 915,321,724.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本事项尚需提请公司股东会审 议。 二、导致亏损的主要原因 公司 2024 年度出现大额未弥补亏损的主要原因系计提大额资产减值准备所 致，具体情况如下： 2015 年至 2018 年，公司通过外延式扩张陆续收购了 2 家微波电子行业子公 司，产生了 1,156,945,138.65 元商誉 ...

二、内部控制评价结论 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，我们作为广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对 公司《关于计提资产减值准备的议案》及相关材料进行了认真审查后，基于审慎 的判断，现就公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，资产减值准备计提依据 充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值 准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公 司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此， 同意公司本次资产减值准备的计提。 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月二十二日 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 中审亚太 2023 年末合伙人数量为 76 人，注册会计师人数为 427 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东 会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的上午 9:15 - 9:25，9:30 - ...

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-013 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议的通知已于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全 体监事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监 事袁建平、熊英子、李钢均以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 ...