广东盛路通信科技股份有限公司 二〇二五年七月 章程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强规范公司与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引（2025 年修正）》、《公司章程》及其他有关法律法规的规 定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现 公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则，公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门；本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方的自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露是公司 ...

第一章 总则 广东盛路通信科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规 及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各 种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变 动的并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资 产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，提高公司的盈利能力和抗 风险能力。 第四条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （三）有利于公司产品、产业及资产结构的优化，有利于提升公司 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范 性文件以及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不 限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生 ...

关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召 开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则（2025 修订）》、《上市公司章程指引（2025 修订）》等最新法律、法 规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运 作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。同时， 公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权。 本次修订《公司章程》并调整公司内部监督机构事项尚需提交公司 2025 年 第一次临 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 章程修正案 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监 督机构的议案》，根据最新《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范广东盛路通信科 | | 第一条 为规范广东盛路通信科技 | | | 技股份有限公司（以下简称"公 | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 司"）的公司组织和行为，维护公 | | 的公司组织和行为，维护公司、股东、 | | | 司、股东和债权人的合法权益，根 | | 职工和债权人的合法权益，根据《中 | | 1 | 据《中华人民共和国公司法》(以 | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公 | | | 下简称《公司法》)、《中华人民 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | | 共和国证券法》(以下简称《证券 | | (以下简称《证券法》)和其他有关 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-034 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 24 日（星期四）召开 2025 年第一次临 时股东会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 24 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 24 日的上午 9:15 - ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-032 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年七月八日 1 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议的通知已于二〇二五年七月三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 监事，并于二〇二五年七月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召 开。本次会议由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事李钢以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审 议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并 调整公司内部监督机构的议案》 经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》并调整公司内部监督机构， 是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定。监事 会同意本次拟修订《公司章程》并调整内部监督机 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议的通知于二〇二五年七月三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董 事，并于二〇二五年七月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。 本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 董事李益兵、董事朱正平、董事韩三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独 立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案 并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并 调整公司内部监督机构的议案》 为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 及相关法律、法规 ...