| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会现就提名傅恒山为广东盛路 通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286号"文核准，并经深圳证券交 易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于20 18年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行 募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销费13,300,000.00元（含税）后，实 际收到可转换公司债券认购资金986,700,000.00元；扣除其他发行费用1,650,000. 00元（含税）后，实际募集资金净额为985,050,000.00元。2018年7月23日，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 款进行修订，具体修订内容如下（修订内容以加粗字体表示）： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 913,367,377元。 | 913,580,151元。 | | 2 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 913,367,377股，全部为普通股。 | 913,580,151股，全部为普通股。 | | | 第八十九条 股东大会对提案进 | 第八十九条 股东大会对提案进 | | | 行表决前，应当推举 2 名股东代表 | 行表决前，应当推举 2 名股东代表 | | | 参加计票和监票。审议事项与股东 | 参加计票和监票。审议事项与股东 | | | 有关联关系的，相关股东及代理人 | 有关联关系的，相 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举 工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董 事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选 举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司董事会提 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会现就提名周润书为广东盛路 通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会现就提名褚庆昕为广东盛路 通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230515 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 线上投资者 时间 2023 年 5 月 15 日 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 公司董事长兼总经理杨华先生、独立董事周润书先生、财务总 员姓名 监刘暾先生、董事会秘书蔡惠琴女士 公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 举行 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的 投资者关系活动 方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： 主要内容介绍 1、董事长您好，请问公司核心技术现在已运用在哪些 5G 垂直行业及应用场景？今年还有哪些拓展计划？ 尊敬的投资者，您好！公司面向未来室内数字化网络衍生 的行业应用需求，成功研发由有源一体化天线、智能监控平台 1 等构成的灵活扩展、可视可管、可运营的新一代有源解 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2023 年 5 月 14 日 15 点前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------|----------| | | | 20230504 | | | 分析师会议 | | | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | 路演活动 | | | 类别 | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | | | 地点 广东盛路通信科技股份有限公司会议室 上市公司接待人 董事长助理 周斌先生 员姓名 董事会秘书 蔡惠琴女士 一、公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况的介绍 2022 年度，公司实现营业收入 142,283.65 万元，同比增 长 47.89%，归属于上市公司股东的净利润为 24,365.69 万元， 同比增长 214.85%，业绩大幅增长的原因主要是报告期内民用 通信业务整体向好，军工电子业务持续稳定提升，公司新客户 投资者关系活动 和新市场开拓效果逐步显现，随着订单逐步交付，公 ...