广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有 关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行监事会 的各项职责，充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度的主要工作情况总结如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 | | | | 议案》 | | | | 2、逐项表决《关于修订公司 2022 年度向特定对象 | | | | 发行 A 股股票方案的议案》 | ...

广东盛路通信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司在报送内幕信息知情人档 案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备 忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规 ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01670001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托，对后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通 信"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛路通信公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 ...

目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字（2024）第 01670004 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于广东盛路通信科技股份有限公司 *东盛路通信科技股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 王经营作 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01670004 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路通信")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大 会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 广东盛路通信科技 股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01670003 号 目 录 一、广东盛路通信科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东盛路通信科技股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01670003 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东盛 路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-023 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》、 《关于独立董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，于 同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，上 述董事、监事薪酬方案的议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。本次薪 酬方案是结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，现将具体内容 公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事的薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董 事会第七次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 第六届监事会第五次会议决议公告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于二〇二四年四月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二四 年四月十二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事 ...

| 股票简称：盛路通信 | | --- | | 股票代码：002446 | 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：6.75 元/股 转股时间：2019 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"盛路通信"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 ...