上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未 经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出 具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万 元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务 业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产 和供应业等。 本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为"制造业"，该行 业审计客户为 43 家。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严 格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，对企业的规范运作和发 展起到积极作用。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 上海摩恩电气股份有限公司 1)《关于核销部分应收账款的议案》。 4、2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议由监 事会主席陆晓俊先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了以下 议案： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。 (一)监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 22 日，公司第六届监事会第四次会议以现场方式召开。会议由 监事会主席陆晓俊先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议 审议并通过了以下议案： 2、20 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-009 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2025 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 3 亿 元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信 额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额 度内办理具体的签署事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议， 上述担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司主要从事电缆及电磁线的研发与生产，鉴于铜等主要原材料占公司产 品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波动影响明显。为规避原材料价格 波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货的套期保值功能，开展商品期 货套期保值业务，期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会 召开之日止。 2、交易额度：公司以自有资金开展商品期货套期保值业务的交易额度为不 超过人民币 20,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额不得超过已审议额度。 3、资金来源：公司开展套期保值业务的资金均为自有资金。 4、投资期限：投资期限为本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董 事会召开之日止。 三、开展期货套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货交易的必要条件，具体如下： 1、公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》，对期货套期保值业务的 审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定，建立了较为完善 的内控制度 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-007 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融 资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定向摩恩新能源提供财务资助 4 亿元人民币，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。 1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助 4 亿元人民币，期限为本议案自公司股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使 用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。 3、 本次财务资助事项尚须提交 2024 年度股东大会审议。 4、 本次财务资助对象的其 ...

一、关联交易概述 （一）、关联交易事项 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需求，为提高公 司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以 下简称"摩恩控股")申请人民币 3 亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请 借款，按同期同类银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董 事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过 之日起一年内。 （二）、关联关系情况 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-008 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）、关联交易表决情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，非关联董事以 6 票 赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向摩恩控 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-011 上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司 生产经营所需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。 2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套 保账户资金投入限额为人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价 格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、 技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开 展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民 币 2 亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有 关事项公告如下： 一、开展商品衍生品套期保值业务概述 1、商品衍生品套期 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有 效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员 会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会的规范运作。 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，第六届董事会召开 6 次董事会会议，共审议 28 项议案，会议具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 1、审议通过《2023 | 年 ...

上海摩恩电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查 情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事潘志 强先生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...