证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-037 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度的条款进行修订，具体修订情况如下： 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 称《证券法》)和其他有关规定，制订本 | 国证券法》（以下简称《证券法》） 和 | | --- | --- | | 章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计 | | 计、战略、提名、薪酬与考核委员会。 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 的职权 ...

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议 案》，为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称 "摩恩新能源"）经营发展的需要，公司拟向其进行增资，增资金额为人民币 5,100 万元，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增资。增资完成后摩恩新能 源注册资本由 20,000 万元变更为 30,000 万元。独立董事专门会议事前审议通过 本议案，现将相关情况公告如下： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-038 上海摩恩电气股份有限公司 一、关联交易概况 摩恩新能源为公司控股子公司，目前注册资本为人民币 20,000 万元，公司 直接持有其 48.5%股权，通过公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称 "摩恩电缆"）持有其 2.5%股权，问泽鸿持有其 49%股权。 为满足摩恩新能源经营发展的需要，公司与摩恩电缆、问泽鸿拟按 ...

上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 224,627,878.21 | 129,420,970.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 290,200.00 | | 衍生金融资产 | 26,206,216.00 | 21,128,692.33 | | 应收票据 | 103,515,025.13 | 61,810,688.67 | | 应收账款 | 676,992,738.40 | 576,687,182.50 | | 应收款项融资 | 8,827,321.22 | 4,025,267.10 | | ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源增加提供财务资助人民币 2 亿元，期限为本议案自 公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止，资 金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。本次提供财务资 助后，公司向摩恩新能源提供财务资助合计为人民币 6 亿元（含 2025 年 3 月 21 日董事会审议通过的财务资助不超过人民币 4 亿元）。 3、本次财务资助事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称"摩恩电缆"） 和问泽鸿先生因资金原因未按出资比例提供同等的财务资助。 5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司 ...

截至本公告披露日，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺 事项，亦均未持有公司股票。 公司已就相关情况知会公司监事，公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-036 上海摩恩电气股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会的议案》，现将有关事项公告如下： 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国 证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025年期初 占用资金余 额 2025年1-6月 占用累计发 生金额（不含 利息） 2025年1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 2025年6月期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025年期初 往来资金余 额 2025年1-6月 往来累计发 生金额（不含 利息） 2025年1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 2025年6月期 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制 | ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-040 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 9 月 12 日 上午 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-035 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话 结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥812,989,743.86, representing a 39.32% increase compared to ¥583,541,057.60 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.53% to ¥5,710,964.69 from ¥9,444,022.97 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased significantly by 198.73% to ¥3,443,887.99 from ¥1,152,857.57 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 35.00% to ¥0.0130 from ¥0.02 year-on-year[21]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥812,989,743.86, representing a year-on-year increase of 39.32% due to increased sales of electromagnetic wire products[40]. - Operating costs rose to ¥750,856,231.73, a 43.67% increase compared to the previous year, attributed to the same increase in sales of electromagnetic wire products[40]. - The company reported a net profit of 7,494,756 RMB for the period, with a total revenue of 755,845,800 RMB, indicating a strong performance in its subsidiary, Moen New Energy System (Jiangsu) Co., Ltd.[64]. - The company reported a net profit of 414 million yuan for the current period, a decrease of 20% compared to the previous year[148]. - Total revenue for the current period was 697 million yuan, reflecting a decline of 6.3% year-over-year[148]. - The total revenue for the first half of 2025 was reported at 625.88 million, a decrease of 1.2% compared to the previous period[150]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥21,895,166.05, a decline of 151.67% compared to ¥42,371,374.55 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 151.67% to -¥21,895,166.05, primarily due to an increase in accounts receivable[41]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 43.73% to ¥46,014,999.99, reflecting improved liquidity[41]. - Cash and cash equivalents increased to ¥224,627,878, representing 10.84% of total assets, up from 7.46% last year, a change of 3.38%[49]. - Cash and cash equivalents rose significantly to ¥224,627,878.21 from ¥129,420,970.27, an increase of about 73.5%[126]. - Cash inflow from financing activities reached $976,677,399.94, with cash outflow of $877,946,552.37, leading to a net cash flow of $98,730,847.57 from financing activities[144]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 19.36% to ¥2,071,336,700.11 from ¥1,735,325,193.21 at the end of the previous year[21]. - Accounts receivable rose to ¥676,992,738, accounting for 32.68% of total assets, a slight decrease of 0.55% from the previous year[50]. - Inventory increased to ¥199,195,089, making up 9.62% of total assets, with a marginal increase of 0.05%[50]. - Total liabilities rose to ¥1,193,475,245.25 from ¥868,318,133.31, indicating an increase of approximately 37.4%[128]. - Short-term borrowings surged to ¥697,892,942, now 33.69% of total liabilities, up by 10.39% compared to last year[50]. - Long-term borrowings increased to ¥88,520,501.2, representing 4.27% of total liabilities, a rise of 3.11%[50]. - The total equity of the company was ¥727,947,216.15, slightly up from ¥722,935,557.96, showing a growth of about 0.4%[132]. Research and Development - The company continues to focus on its core business of cable and electromagnetic wire, leveraging its technical team to enhance R&D capabilities[28]. - Research and development investment increased by 16.21% to ¥19,060,228.66, focusing on enhancing production capacity and improving equipment[40]. - The company is committed to enhancing its product offerings through continuous research and development in new materials and technologies[31]. - Research and development expenses increased to ¥19,060,228.66 from ¥16,402,198.38, reflecting a growth of approximately 10.1%[135]. - The company is committed to increasing its R&D efforts to improve core competitiveness, particularly in high-end specialty cables and environmentally friendly products[70]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence in the renewable energy sector, particularly in wind and solar applications[31]. - The company plans to enhance its marketing system to achieve stable growth by focusing on key customers and expanding sales channels[69]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2025[147]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities, with a budget of 1 billion allocated for this purpose[147]. - The company is strategically focusing on core customers to enhance marketing efficiency and build long-term partnerships[38]. Corporate Governance and Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company intends to improve its governance structure and management levels to enhance operational efficiency and decision-making processes[75]. - The company has increased recruitment and training efforts to enhance personnel skills and optimize workforce structure[34]. - The company will implement talent incentive measures to enhance its competitive edge by attracting and retaining skilled personnel[74]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy efficiency measures to reduce energy consumption and carbon emissions, improving operational efficiency[85]. - The company has obtained ISO14000 environmental management system certification and is committed to low-carbon economic development and clean production[85]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,848[115]. - Major shareholder Wan Zehong holds 38.23% of shares, totaling 167,896,000 shares[115]. - The company did not undergo any changes in controlling shareholders during the reporting period[119]. Financial Reporting and Compliance - The company’s half-year financial report was not audited[124]. - The financial statements are prepared in RMB[125]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[164]. - The company’s financial reporting adheres to the disclosure requirements set by the China Securities Regulatory Commission[162].

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-034 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 22 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及 电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《上海摩恩电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议董事经审 议，形成如下决议： 一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...