综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构 进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或 进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选 择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过，本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-012 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 4 月 25 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-005 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电 话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.c ninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.c ninfo.com.cn)。 一、审议通过《2 ...

2025 年 3 月 21 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-004 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整， ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人管佳菲及会计机构负责人（会 计主管人员）管佳菲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 439,200,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-003 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 、 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四、备查文件 1、公司与中国银行宝应支行签订的《最高额保证合同》。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 董 事 会 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司宝应支行（以下简称"中国银行宝应支 行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份 有限公司（以下简称"摩恩新能源"）与中国银行宝应支行融资合同项下债务的 履行提供连带责任保证，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担 保的最高债权本金限额为 3,000 万元。 上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批 程序。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 12,850 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 17.01%，以上担保全部为对子公司的担保，不存在 对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司 ...

上海摩恩电气股份有限公司 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-002 关于持股 5%以上股东及控股股东的一致行动人减持计划的 预披露公告 股东问泽鑫先生、上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、持有上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,440,000 股 （占公司总股本比例 0.78%）的股东问泽鑫先生计划在本公告披露十五个交易日 后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 3,440,000 股，约占公司 总股本的比例不超过 0.78%。问泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先 生之一致行动人。 2、持有公司股份 30,438,485 股（占公司总股本比例 6.99%）的股东上海融 屏信息科技有限公司（以下简称"融屏信息"）因东兴证券股份有限公司（以下 简称"东兴证券"）拟将其质押的公司股票进行减持处置而导致被动减持。融屏 信息计划在本公告披露十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式 被动减持 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-050 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 168 名，代表股份总数为 172,843,500 股，占公司有表决权总股份的 39.3542%。其中：出席现场会议股东及股东 授权代表共计3名，代表股份总数为171,404,000股，占公司有表决权总股份的39.0264%； 通过网络投票股东 165 名，代表股份总数为 1,439,500 股，占公司有表决权总股份的 0.3278%。 1、会议召开时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 12 月 30 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董 事会第九次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第九次会 议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其 他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-046 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日下午 15:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决 的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 9 日 以电话及电子邮件方式通知全部监事。监事会主席陆晓俊先生主持会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《公司章程》的规定。出席会议监事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》 表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设新能 源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》（公告编 ...