Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30 at 14:00 [1] - Shareholders registered by June 23 at 15:00 are entitled to attend and vote [2] Voting Procedures - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on June 30 [2][7] - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] Agenda Items - The meeting will discuss three proposals related to the company's stock incentive plan and management measures [4] - Proposals 1 to 3 require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [4] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [6] - Legal representatives of corporate shareholders must provide additional documentation [6] Voting Process - The voting process includes non-cumulative voting for the proposals, with specific instructions for casting votes [9] - In case of duplicate votes, the first valid vote will be considered [9] Meeting Conduct - The company has established rules to ensure orderly conduct during the meeting, including time limits for shareholder speeches [13] - Recording or photographing during the meeting is prohibited to protect shareholder rights [14]

Core Viewpoint - The supervisory board of Shanghai Moen Electric Co., Ltd. has reviewed and approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming that the plan complies with relevant laws and regulations, and will not harm the interests of the company and its shareholders [1][2][3] Group 1: Conditions for Implementation - The company does not fall under any conditions that prohibit the implementation of the stock incentive plan as per the relevant laws and regulations [2] - Specific disqualifying conditions include negative audit opinions on financial reports, inappropriate selections by the stock exchange or regulatory bodies, and significant legal violations [2] Group 2: Eligibility of Incentive Objects - The incentive objects do not include independent directors, supervisors, or shareholders holding more than 5% of shares, ensuring compliance with legal requirements [2] - All selected incentive objects meet the qualifications set forth in the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [3] Group 3: Public Disclosure and Approval Process - The company will publicly disclose the names and positions of the incentive objects for at least 10 days before the shareholders' meeting [3] - The supervisory board will provide its review opinions on the incentive object list five days prior to the shareholders' meeting [3] Group 4: Strategic Alignment - The incentive plan aims to motivate the core team, aligning the interests of shareholders, the company, and individual team members to ensure long-term development and achievement of business goals [3]

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft to enhance corporate governance and attract key personnel, ensuring alignment of interests among shareholders, the company, and the core team [2][4]. Group 1: Incentive Plan Approval - The Supervisory Board has passed the resolution regarding the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft with unanimous support [1][3]. - The plan aims to establish a long-term incentive mechanism to retain and motivate directors, senior management, and key technical/business personnel [2][4]. Group 2: Implementation Management - The Supervisory Board has also approved the management measures for the implementation of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4]. - The management measures are designed to facilitate the successful execution of the incentive plan and improve the company's governance structure [4]. Group 3: Incentive Object List - The company has confirmed the list of incentive objects, which includes directors, senior management, and key technical/business personnel, all meeting the qualifications set forth in relevant laws and the company's articles of association [5]. - The names and positions of the incentive objects will be publicly disclosed for at least 10 days prior to the shareholders' meeting [5].

上海摩恩电气股份有限公司 | （5）股权激励计划的有效期，股票期权的、授权日或授 是 | | --- | | 权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行权安排，限 | | 制性股票的授予日、限售期和解除限售锁定期安排等 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其 | | 确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第 | | 二十九条规定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权 | | 价格的，应当对定价依据及定价方式作出说明，聘请独立 | | 是 财务顾问核查并对股权激励计划的可行性、是否有利于上 | | 市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、 | | 是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表明确 | | 意见并披露 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出 或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权 | | 益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的 | | 说明；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | 不得递延至下期；如激励对象包括董事和高管，应当披露 | | 是 激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权 | | ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励计划总体分配情况表 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 拟授出全部权 | 草案公布日股 | | | | 股） | 益数量的比例 | 本总额的比例 | | 陈磊 | 董事 | 20.00 | 13.07% | 0.05% | | 黄圣植 | 董事、董事会秘 书 | 20.00 | 13.07% | 0.05% | | 张勰 | 董事 | 12.00 | 7.84% | 0.03% | | 管佳菲 | 财务总监 | 12.00 | 7.84% | 0.03% | | 核心技术/业务人员（13 | 人） | 89.00 | 58.17% | 0.20% | | 合计 | | 153.00 | 100.00% | 0.35% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、公司核心技术/业务人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：摩恩电气 证券代码：002451 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年六月 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 3.33 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授 予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 特别提示 一、《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：摩恩电气 证券代码：002451 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、摩恩电气 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 京天股字（2025）第 412-1 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海摩恩电气 股份有限公司（以下简称"摩恩电气"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为 公司本次激励计划相关事宜出具法律意见。 1．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券 法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 2．本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核 等方法，勤勉尽责、审慎履 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"摩恩电气"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《摩恩电气 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-022 董 事 会 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度不 超过人民币 8 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况及经营业务的需求， 公司拟在 2025 年度原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 4 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）， 授信期限自公司2025年第一次临时股东大会审议批准 ...