关于控股子公司购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-031 上海摩恩电气股份有限公司 2、权利人：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 3、共有情况：单独共有 4、不动产单元号：321023100020GB00657F00010003 5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 6、权利性质：出让/市场化商品房 7、用途：商业服务业用地/商业 8、面积：宗地面积 1858.50 ㎡/房屋建筑面积 12361.16 ㎡ 三、备查文件 1、《中华人民共和国不动产权证书》。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 一、交易概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 20 日、 2023 年 11 月 17 日召开第六届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意控股子公 司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）购买摩恩 控股集团有限公司（以下 ...

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 摩安投资 | 20,000 | 14,800 | 5,200 | | 摩恩电缆 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | | 摩安资管 | 1,000 | 900 | 100 | | 摩泰新能源 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | | 合计 | 81,000 | 69,700 | 11,300 | 本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资 事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、减资对象基本情况 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-027 上海摩恩电气股份有限公司 关于对部分子公司减资的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对部分子公司减资的议 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-028 上海摩恩电气股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部 分应收账款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、 准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行 核销。本次核销的应收账款具体情况如下： 四、监事会意见 经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司依据《企业会计准则》和相关 会计政策要求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际 发生原则，更有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实， 核销主 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-026 上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对 外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）摩恩（新加坡）有限公司 1、公司名称：摩恩（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商 管理部门核准登记名称为准） 2、注册资本：1,000 万美元 3、公司类型：有限责任公司 4、注册地址：新加坡 5、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准） 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资 7、股权结构：公司持股 100% 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根 据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局 ...

2024 年 5 月 24 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话及电子邮件方式通 知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会 议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业 务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司决定以自有资金 1,000 万美 元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司及摩恩电缆（新加坡）有 限公司，并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国） 有限公司，开展电线电缆产品的研发、生产及销售。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-029 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-030 上海摩恩电气股份有限公司 经过认真审核，与会监事认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要 求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际发生原则，更 有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实，核销主体不涉 及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事 项。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司监事会 二○二四年五月二十八日 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话结合 邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-024 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以现有股本 439,200,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,392,000 元， 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-023 上海摩恩电气股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 235,001,178.78 | 249,323,355.74 | -5.74% | | 归属于上市公司股东 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 致：上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室召开。北京市 天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董 事会第四次会议决议公告》《上 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-022 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《上海 ...