上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 334005 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是摩恩电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字(2025)第334005号 中国注册会计师: 2025年3月24日 ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 334001 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 334001 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称摩恩电气）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了摩恩电气 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:余显财) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 余显财，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、副教授。 复旦大学经济学院税务硕士专业学位项目负责人，入选国家税务总局第六批全国税务领军人 才，上海市财政局绩效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8 月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007 年7月至今任教于复旦大学，长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。现任浙江正裕 工业股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司独立董事 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事，出 席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 未出席会议 | 会次数 | | 曹顼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项 ...

上海摩恩电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效 ...

上海摩恩电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查 情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事潘志 强先生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未 经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出 具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万 元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务 业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产 和供应业等。 本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为"制造业"，该行 业审计客户为 43 家。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-011 上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司 生产经营所需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。 2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套 保账户资金投入限额为人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价 格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、 技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开 展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民 币 2 亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有 关事项公告如下： 一、开展商品衍生品套期保值业务概述 1、商品衍生品套期 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有 效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员 会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会的规范运作。 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，第六届董事会召开 6 次董事会会议，共审议 28 项议案，会议具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 1、审议通过《2023 | 年 ...

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构 进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或 进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选 择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过，本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合 ...