证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-026 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 432 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 6 月 30 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董 事会第十二次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第十二 次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有 ...

Core Viewpoint - The announcement details the public disclosure and verification of the list of incentive objects for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan of Shanghai Moen Electric Co., Ltd, confirming compliance with relevant regulations and the legitimacy of the selected individuals [1][5]. Disclosure and Verification Process - The company disclosed the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and the list of incentive objects on June 14, 2025, on the Giant Tide Information Network [2]. - The public disclosure period lasted from June 14, 2025, to June 25, 2025, allowing employees to provide feedback, with no objections received by the end of the period [2][3]. Supervisory Board's Verification - The Supervisory Board verified the list of incentive objects, including their identification documents, employment contracts, and positions held within the company [3]. - The verification confirmed that all individuals listed meet the qualifications set forth by the Company Law and Securities Law, and are eligible under the incentive plan [3][4]. Conclusion of the Supervisory Board - The Supervisory Board concluded that the public disclosure process was legal and compliant, and all individuals listed as incentive objects are qualified according to relevant laws and regulations [4][5].

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-025 上海摩恩电气股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》和《激 励计划（草案）》等有关规定，结合公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职 务的公示情况及核查结果，监事会发表审核意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-024 2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以现有股本 439,200,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,392,000 元， 不送红股，不以资本公积转增股本。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 法律意见 京天股字（2025）第 412-1 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海摩恩电气 股份有限公司（以下简称"摩恩电气"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为 公司本次激励计划相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30 at 14:00 [1] - Shareholders registered by June 23 at 15:00 are entitled to attend and vote [2] Voting Procedures - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on June 30 [2][7] - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] Agenda Items - The meeting will discuss three proposals related to the company's stock incentive plan and management measures [4] - Proposals 1 to 3 require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [4] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [6] - Legal representatives of corporate shareholders must provide additional documentation [6] Voting Process - The voting process includes non-cumulative voting for the proposals, with specific instructions for casting votes [9] - In case of duplicate votes, the first valid vote will be considered [9] Meeting Conduct - The company has established rules to ensure orderly conduct during the meeting, including time limits for shareholder speeches [13] - Recording or photographing during the meeting is prohibited to protect shareholder rights [14]

上海摩恩电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届监事会第十二次会议，公司监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，认真审阅了《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其 摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就本激励计划相关事项发表如下意 见： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-021 上海摩恩电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于 <上海摩恩电气股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计="年限制性股 票激励计"> 划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 二、审议通过《关于 <上海摩恩电气股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股 票激励计划"> 实施考核管理办法>的议案》 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实 ...

上海摩恩电气股份有限公司 | （5）股权激励计划的有效期，股票期权的、授权日或授 是 | | --- | | 权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行权安排，限 | | 制性股票的授予日、限售期和解除限售锁定期安排等 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其 | | 确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第 | | 二十九条规定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权 | | 价格的，应当对定价依据及定价方式作出说明，聘请独立 | | 是 财务顾问核查并对股权激励计划的可行性、是否有利于上 | | 市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、 | | 是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表明确 | | 意见并披露 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出 或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权 | | 益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的 | | 说明；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | 不得递延至下期；如激励对象包括董事和高管，应当披露 | | 是 激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权 | | ...