证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-049 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 12 月 30 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-045 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步降低公司整体融资成本，缓解子公司融资难度，公司通过综合考虑， 在不影响自身正常运营的情况下，拟向控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份 有限公司追加提供财务资助额度不超过人民币 2 亿元，借款利率按同期同类银行 借款利率收取借款利息。 经审核，董事会认为：本次增加财务资助是基于摩恩新能源经营发展的需要， 有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公 司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行 业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强 的盈利能力和履约能力，公司为摩恩新能源增加财务资助风险属于可控范围内， 且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准 利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-048 上海摩恩电气股份有限公司 关于终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止投 资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》，具体情况如下： 一、项目基本情况 公司分别于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十二 次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资建设新能源汽 车电机专用扁型电磁线项目的议案》，为适应新能源汽车行业的迅速发展，进一 步拓展公司在中高端电磁线的市场份额，提高公司盈利能力，公司拟投资建设年 产能 30,000 吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日披露的《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公 告》（公告编号：2021-046）。 二、项目进 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-047 上海摩恩电气股份有限公司 关于增加 2024 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源增加提供财务资助人民币 2 亿元，期限为本议案自 公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日 止，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。本次提供 财务资助后，公司向摩恩新能源提供财务资助合计为人民币 4 亿元（含 2024 年 3 月 22 日董事会审议通过的财务资助不超过人民币 2 亿元）。 4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称"摩恩电缆"） 和问泽鸿先生因资金原因未按出资比例提供同等的财务资助。 5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 公司能够对其实施有效的业务、资金管理和 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-044 上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批 程序。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 9,850 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 13.04%，以上担保全部为对子公司的担保，不存在对 合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 四、备查文件 1、公司与浙商银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。 特此公告。 、 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的 议案》，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于增 加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-043 上海摩恩电气股份有限公司 三、备查文件 1、《境外投资项目备案通知书》； 2、《企业境外投资证书》； 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同 意公司以自有资金 1,000 万美元在新加坡设立全资子公司摩恩（新加坡）有限公 司（暂定名）及全资孙公司摩恩电缆（新加坡）有限公司（暂定名），并以上述 两家公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司（暂 定名），开展电线电缆产品的研发、生产及销售（以实际确定为准）。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 二、对外投资进展情况 截至本公告披露日，公司已完成新加坡及泰国相关公司的注册登记手续 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-042 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的 议案》，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于增 加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度公司为合并报 表范围内子公司提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。具体内容详见公司分 别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）、《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。 二、担保进展情况 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-041 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 、 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

北京市天元律师事务所上海分所 1 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告， 并依法对出具的法律意见承担责任。 关于上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 546 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 26 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-040 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 通过网络投票股东 322 名，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总股份的 0.5909%。 1、会议召开时间： 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人 ...