山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名李洪武先生为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘春玉作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名 为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨朝合作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名 为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名刘春玉女士为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-041 山东三维化学集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 ...

山东三维化学集团股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-040 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大 学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师。2005年 7月入职公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作；2017年7月至2020年5月 任公司技术部副部长；2020年5月至今任公司第五届监事会职工代表监事、技术 部经理。 职工代表监事李微微承诺符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资 格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。 截至本公告日，李微微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 关系。 李微微女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在 ...

山东三维化学集团股份有限公司独立董事 公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任 上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现 非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网 查询不属于失信被执行人。 同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵 飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议。同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲 2023 年 11 月 28 日 关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的 ...

二、交易对方情况 （一）业主方基本情况 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-036 山东三维化学集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 2023 年 11 月 10 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称： 精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总 承包（EPC）），签约合同总价（含税）为人民币 1,306,596,117 元，不含税金额 为人民币 1,171,664,798.79 元。公司已于 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标 通知书的公告》（公告编号：2023-032）。 本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。 1、公司名称：北方华 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 山东三维化学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023006 投资者关 ●特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中泰证券：孙颖、王华炳 名称及人 华安基金：辛大伟 员姓名 嘉实基金：徐鹤洋 申万菱信基金：路辛之 财达证券：刘梦涵 海创基金：陆陈伟 银河基金：盛兆 圆信永丰基金：李阳 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥662,162,661.76, an increase of 12.34% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥83,577,278.59, representing a significant increase of 70.37% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.1288, up 70.37% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,992,427,921.76, an increase from CNY 1,928,298,072.47 in the same period last year, representing a growth of approximately 3.34%[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 206,071,152.46, up from CNY 196,149,809.71 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 5.00%[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 206,071,152.46, compared to CNY 196,149,809.71 in the previous year, representing an increase of approximately 5.0%[21] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.3058, compared to CNY 0.301 in the same period last year, reflecting a growth of 1.9%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,272,006,481.38, a decrease of 2.21% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 508,572,231.48 in Q3 2023 from CNY 630,129,485.95 in the same period last year, showing a reduction of approximately 19.36%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.54% to ¥2,635,199,786.82 compared to the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,635,199,786.82, compared to CNY 2,595,157,971.37 in the previous year, reflecting an increase of approximately 1.55%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 81.15%, totaling ¥87,152,700.45 year-to-date[4] - The net cash flow from operating activities was CNY 87,152,700.45, a significant decrease of 81.1% from CNY 462,413,874.39 in the same period last year[24] - Cash received from operating activities decreased by 37.89% to 57,490,879, primarily due to reduced government subsidies[10] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,919,485,603.87, down 16.0% from CNY 2,286,735,799.00 in the previous year[22] - The cash outflow from operating activities was CNY 1,832,332,903.42, slightly increased from CNY 1,824,321,924.61 year-on-year[24] - The company's cash and cash equivalents decreased by 28.70% to ¥766,736,855.84, mainly due to dividend distribution and increased purchases of time deposits[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 723,563,983.24, down from CNY 1,185,788,798.25 at the end of the previous year[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 40.87% to ¥87,300,161.69, primarily due to increased costs for commissioned and collaborative R&D projects[9] - The company's R&D expenses in Q3 2023 amounted to CNY 87,300,161.69, compared to CNY 61,970,445.21 in the previous year, marking an increase of about 40.93%[20] Other Financial Metrics - The company reported a 73.67% increase in contract assets, amounting to ¥238,138,912.92, due to increased revenue recognition from general contracting projects[9] - The company experienced a 50.05% decrease in trading financial assets, totaling ¥100,000,000.00, primarily due to the redemption of bank structured deposits[9] - Financial expenses decreased by 25.05% to -7,915,308, primarily due to the reporting of fixed deposits as debt investments[10] - Investment income increased by 44.39% to 7,753,514, attributed to higher redemption gains from financial products and structured deposits[10] - Cash received from tax refunds rose by 64.10% to 6,039,756, mainly due to the return of retained tax credits[10] - Other income decreased by 67.03% to 2,967,129, primarily due to a reduction in government subsidies received[10] - Minority shareholders' profit surged by 828.28% to 7,655,947, mainly due to the disposal of equity in Dongying Taibei last year[10] - Asset impairment losses increased by 770.05% to -5,867,042, primarily due to an increase in contract assets and provisions for impairment[10] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]