三维化学(002469) 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善科学有 效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效 地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促 进企业健康、稳定、持续发展，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《山东三 维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于： （一）董事会成员，包括公司非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司 效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目 标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。 第四条 公司薪酬与考核制 ...

三维化学(002469) 股东会议事规则 山东三维化学集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东三 维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十 ...

三维化学(002469) 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东三维化学集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董 事间确定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。主任委员不履行职务或不能 履行职务，由委员会委员共同推举一名委员代履行相应职务，但该名委员应 ...

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委 员共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

章 程 二〇二五年八月 | | ਮ | | --- | --- | | - | . 1 | | | | 三维化学(002469) 公司章程 山东三维化学集团股份有限公司 英文名称：SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD 第五条 公司住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号。 邮政编码：255434。 第六条 公司的注册资本为人民币 64,886.2630 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由山东三维石化工程有限公司整体变更方式发起设立；在山东省淄博市 行 政 审 批 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91370300265160392P。 第三条 公司于 2010 年 8 月 10 日经中国证券 ...

三维化学(002469) 募集资金管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投 资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募集说明书所承 诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 第四条 募 ...

三维化学(002469) 对外捐赠管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好地履行社会责任，进一步规 范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司 对捐赠事项的管理，充分维护股东、债权人和员工利益，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东三维化学集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统 称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法 的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对外捐赠，公 ...

三维化学(002469) 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《山东 三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告责任 的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负责组织实施，公司证 券法务部具体办理。 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负责人、公司控股 子公司的负责人、公司派驻参股公司的董 ...

三维化学(002469) 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号―股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章 程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票及其 衍生品种的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等 高级管理人员。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所 ...

三维化学(002469) 内部控制制度 山东三维化学集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章 及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层和 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控 ...