（文章来源：每日经济新闻） 三维化学（SZ 002469，收盘价：9.38元）8月20日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约12.49亿元，同比增加21.81%；归属于上市公司股东的净利润约1.2亿元，同比增加42.54%；基本每股 收益0.1855元，同比增加42.58%。 ...

Core Viewpoint - Sanwei Chemical (SZ 002469, closing price: 9.38 yuan) announced the convening of its third board meeting for 2025 on August 20, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2]. Group 1: Company Financials - For the first half of 2025, Sanwei Chemical's revenue composition was as follows: chemical raw materials and chemical products manufacturing accounted for 58.43%, civil engineering and construction accounted for 36.71%, and other manufacturing accounted for 4.86% [2].

Core Insights - The company reported a revenue of 1.249 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 21.81% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 120 million yuan, showing a year-on-year increase of 42.54% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 119.7 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 46.32% [1] - The basic earnings per share were 0.1855 yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

三维化学(002469) 对外担保管理办法 山东三维化学集团股份有限公司 本办法所述对外担保包括公司对全资及控股子公司的担保。公司及控股子公 司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 公司控股子公司对外担保总额之和。 全资子公司和控股子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司 提供担保，应当履行本办法相关规定。公司合并报表范围内的子公司之间发生担 保事项，视同公司与子公司发生担保事项。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，无权以公司名义签署对外担保 1 三维化学(002469) 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股 ...

三维化学(002469) 防范控股股东及其关联方资金占用制度 山东三维化学集团股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 为建立山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行 为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《关联交易管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"资金占用"包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方承 ...

三维化学(002469) 关联交易管理办法 （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定等； （五）符合诚实信用原则； 第一条 为保证山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 山东三维化学集团股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； 第一章 总 则 （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； 三维化学(002469) 关联交易管理 ...

三维化学(002469) 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善科学有 效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效 地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促 进企业健康、稳定、持续发展，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《山东三 维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于： （一）董事会成员，包括公司非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司 效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目 标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。 第四条 公司薪酬与考核制 ...

三维化学(002469) 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东三维化学集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董 事间确定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。主任委员不履行职务或不能 履行职务，由委员会委员共同推举一名委员代履行相应职务，但该名委员应 ...

三维化学(002469) 股东会议事规则 山东三维化学集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东三 维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十 ...

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委 员共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事 ...