三维化学(002469) 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

三维化学(002469) 信息披露管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指可能对公司证券及其衍生品种交易价格、投资 者投资决策产生较大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件规定 和证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指，是当发生或即将发生可能或者已经对公司证券及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）时， 根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳证 ...

三维化学(002469) 投资者关系管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 三维化学(002469) 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）与现 有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《山东三维化学集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理 ...

三维化学(002469) 总裁工作细则 第二章 总裁的任职资格 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理 团队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局 的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公 司生产经营，掌握国家政策、法律、法规； 山东三维化学集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保 障决策的科学和准确，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《山东三维化学 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司总裁由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日常 经营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 （五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-025 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以 下简称"青岛联信"）日常生产经营及业务拓展的资金需求，青岛联信 2025 年向 银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。 授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内 保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），实 际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同 协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担 保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 510,428,568.25 | 474,136,187.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 251,633,904.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,434,600.00 | 570,000.00 | | 应收账款 | 159,867,183.88 | 265,030,242.99 | | 应收款项融资 | 208,548,920.10 | 82,462,629.50 | | 预付款项 | 110,446,199.25 | 10 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-026 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及 监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订内容如下： 1、将"股东大会"改为"股东会"； 2、整体删除"监事"、"监事 ...

山东三维化学集团股份有限公司 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-027 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 9 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 9 月 9 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 09:1 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-022 按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》 （未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民 币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分 配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股 本为 648,862,630 股。 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第三次会议（以下简称"会 ...