三维化学(002469) 董事会议事规则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为健全和规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室（即证券法务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的 意见。 第七条 代表 1/10 以 ...

三维化学(002469) 独立董事工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行 ...

三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《山东三维 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名 ...

三维化学(002469) 内幕信息知情人登记管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情 ...

三维化学(002469) 外部信息使用人管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《山 东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东三维化 学集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法规有权向公司要求 报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要 须知悉相关信息的所涉单位、人员。 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正 式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、正在策划或需要报批 ...

三维化学(002469) 委托理财管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》等有关法律、法规和《山东三维化学集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资 子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现 金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为"子 公司"）。公司子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何 理财活 ...

三维化学(002469) 子公司管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司 的管理参照执行本制度规定。 第三条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第二章 子公司的设立 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的 ...

三维化学(002469) 独立董事专门会议工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要定期或不定期召 开，并于会议召开前 3 天通知全体独立董事。特殊或紧急情况，经与会独立董事 一致同意，可以豁免通知时限。通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、 拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门 ...

三维化学(002469) 董事会审计委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常联络和会议组织、 材料准备等工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制和执行情况、财务信 息进行监督检查。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施 ...

三维化学(002469) 董事会审计委员会年报工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披 露方面的监督作用，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 审计委员会年报工作管理 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司财务总监、审计委员 会与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 第五条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第二条 审计委员会在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管 ...