山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 510,428,568.25 | 474,136,187.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 251,633,904.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,434,600.00 | 570,000.00 | | 应收账款 | 159,867,183.88 | 265,030,242.99 | | 应收款项融资 | 208,548,920.10 | 82,462,629.50 | | 预付款项 | 110,446,199.25 | 10 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-026 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及 监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订内容如下： 1、将"股东大会"改为"股东会"； 2、整体删除"监事"、"监事 ...

山东三维化学集团股份有限公司 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-027 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 9 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 9 月 9 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 09:1 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-022 按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》 （未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民 币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分 配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股 本为 648,862,630 股。 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第三次会议（以下简称"会 ...

山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现 场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及 摘要》 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www. ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-024 山东三维化学集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2025 年半年度 2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》 （未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民 币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分 配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股 本为 648,862,630 股。 3、公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 64 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2025 年半年度报告 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会 计主管人员）李秀冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 2025 年 08 月 1 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 山东三维化学集团股份有限公司 备查文件目录 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，分析了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 648,862,630 股为基 数，向全体股东每 ...

三维化学公告，2025年上半年营业收入12.49亿元，同比增长21.81%。归属于上市公司股东的净利润1.2 亿元，同比增长42.54%。基本每股收益0.1855元/股，同比增长42.58%。公司拟以6.49亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元(含税)。 ...

三维化学(002469) 对外投资管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资活动，其中对子公司的投资视同公司的对外投资。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法、合规性，符合国 家宏观经济政策。 第五条 按照投资期限的 ...

山东三维化学集团股份有限公司 三维化学(002469) 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿 或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执 ...