上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 1、本人出席董事会会议情况 2023年度，本人应出席董事会4次，实际出席董事会4次。本人对提交董事会 的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2、本人出席股东大会情况 2023年度，本人应出席股东大会1次，实际出席股东大会1次。 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人李磊作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李磊，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。2012 年3月至2014年7月任四川琴台律师事务所律师；2014年8月至20 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-008 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关 | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联 | 交易 | | | 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | 类别 | | | 生金额 | 额 | | | | | | 人 | 内容 | | | 比例（%） | 差异（%） | | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"）因日常生产 运营需要，2024年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称"普 澜特"）发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易。 根据管理层的讨论和合理预计，2024年度公司与普澜特的日常销售总额不 ...

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第一次独立董事专门会议通知于2024年4月22日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议决议》的签署页） 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 4 月 25 日 经核查，我们认为：2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而 发生，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合 理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-009 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 因生产经营和资金周转的需要，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公 司（以下简称"纺织科技"）拟向交通银行金山支行申请额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信、向上海农商银行金山支行申请额度不超过人民币 10,000 万元 的综合授信，共计向银行申请额度不超过人民币 18,000 万元的综合授信，授信 期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议 为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信的担保方式包括但不限 于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方 式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。 董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关授信文件。 二、对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是为了满足纺织科技生产经营和资金周转的 需要，有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东 的利益。 三、董事会意见 公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向交通银行金山支行、上海农商银 行金山支行申请综合授信额 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥234,933,865.70, a slight increase of 0.68% compared to ¥233,338,563.76 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,555,873.92, representing a decrease of 227.67% from a profit of ¥5,135,201.28 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 234.93 million, a slight increase from CNY 233.34 million in Q1 2023, representing a growth of 0.68%[20] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6.16 million, compared to a profit of CNY 5.60 million in the same period last year, indicating a significant decline[22] - The comprehensive income total for Q1 2024 was a loss of CNY 7.90 million, compared to a loss of CNY 19.51 million in the same period last year, showing an improvement[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 56.82%, amounting to ¥16,321,753.55 compared to ¥37,802,765.41 in the prior year[11] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was CNY 16.32 million, down from CNY 37.80 million in Q1 2023, reflecting a decrease of 56.86%[25] - The net cash flow from investment activities was -5,658,818.53 CNY, compared to -22,079,529.67 CNY in the same period last year[26] - The net cash flow from financing activities was -1,274,102.37 CNY, a decrease from -438,421.35 CNY year-over-year[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 285,692,606.26 CNY, slightly down from 288,805,667.86 CNY in Q1 2023[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 9,710,733.93 CNY, compared to 12,922,872.26 CNY in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,204,900,410.15, down 1.95% from ¥1,228,892,146.98 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to 711,335,787.57 RMB, a decrease from 730,364,822.50 RMB at the beginning of the period[17] - Total current liabilities decreased to 155,583,379.60 RMB from 166,012,538.91 RMB[18] - The total liabilities decreased from CNY 192.70 million to CNY 176.61 million, a reduction of 8.34%[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,024.62 million, slightly down from CNY 1,032.63 million, a decrease of 0.87%[22] Expenses - Total operating costs increased to CNY 246.84 million from CNY 234.11 million, marking a rise of 5.45% year-over-year[20] - Research and development expenses rose to CNY 13.60 million from CNY 12.51 million, an increase of 8.73% year-over-year[20] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 112.67% to ¥3,272,898.20, reflecting improved sales collections[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to CNY 3.27 million from CNY 1.54 million, an increase of 111.69%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,418[13] - Shanghai Guojun Investment holds 17.55% of shares, with 146,030,800 shares pledged[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.64%, a decline of 1.14% from 0.50% in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0079, compared to CNY 0.0062 in Q1 2023[23] - The company experienced a 38.21% increase in accounts payable, which reached ¥81,593,068.76, indicating an increase in outstanding payments for goods[8] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable, decreasing to 11,196,762.95 RMB from 34,220,730.06 RMB[18] Cash Management - Cash and cash equivalents increased to 297,193,954.32 RMB from 282,188,468.53 RMB[17] - Accounts receivable decreased to 136,259,362.56 RMB from 155,168,533.73 RMB[17] - Inventory stands at 228,754,660.87 RMB, slightly down from 233,849,720.06 RMB[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 321,901.28 CNY in Q1 2024, contrasting with -2,361,942.13 CNY in the same quarter last year[26] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[27]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海嘉麟杰纺织品股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度在任独立董事罗会远（2023 年 6 月 离任）、许光清（2023 年 6 月离任）、孙燕红、李磊、闫兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗会远（2023 年 6 月离任）、许光清（2023 年 6 月离任）、 孙燕红、李磊、闫兵的任职经历以及签署的相关独立性自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-014 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 17 日 15:00 在上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会 议室召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-014 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第105012号 中兴财光华审专字（2024）第 105012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acenon.com.com.com.com.com.com.cn）"进行查 " == = = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acc ADD:A-24F. Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing,China FI · 010-52805 -AX · 010-528050 内部控制审计报告 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东: 按 照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"嘉麟杰公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于责令改正措施的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日披 露了关于收到责令改正措施的公告，详见巨潮资讯网（公告编号：2024-003）。 公司收到责令改正措施决定书（以下简称"决定书"）后高度重视，立即向 相关人员进行了通报、传达，迅速召集相关人员对决定书中的问题进行了梳理、 分析、核查，同时对照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，按照决定书的要求逐项梳理并认 真落实整改措施。 2024年4月26日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于责令改正措施的整改报告》。现将整改情况报告如下： 一、总体工作安排 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-012 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-012 司子公司于2022年12月为第三方承担20万元费用，未履行董事会审议程序，不符 合《深圳证券交易所上市公 ...

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 会计差错更正专项说明 o 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2024) 第 105014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.vov.cn 目 录 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司会计差错 更正专项说明的鉴证报告 四日 224 17 1 1 十师事务所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District Beijing China EL:010-528056 FAX:010-52805601 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2024) 第 105014 号 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称嘉麟 杰公 司)管 理 层 编 制 的 《上 海 嘉 麟 杰 纺 织 品 股 份 有 限 公 司 会 ...