上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等法律、法规及规范性文件以及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。公司日常经营 需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清、残损报废的财产，不得 用于对外捐赠。 第五章 对外捐赠的类型和受益人 第九条 对外捐赠的类型： 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及公司下属全资、控股子公司以 公司或公 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人闫兵作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人闫兵，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有法律职业资格证 及律师执业资格。历任北京市时代九和律师事务所实习律师/律师，北京云通律 师事务所合伙人、主任，现任北京市时代九和律师事务所高级合伙人。2023年6 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 988,240,109.75, a decrease of 27.61% compared to CNY 1,365,166,417.29 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 51,461,204.10, down 44.76% from CNY 93,162,249.90 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,312,444.70, a decline of 48.77% compared to CNY 88,445,675.78 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 99,438,861.21, a decrease of 26.38% from CNY 135,078,788.58 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0619, down 44.73% from CNY 0.1120 in 2022[19]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 5.05%, a decrease from 9.29% in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately CNY 1.23 billion, a decrease of 2.68% compared to the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately CNY 1.03 billion, an increase of 2.84% compared to the end of 2022[20]. - The company reported a total revenue of CNY 232.1 million in Q4, with a total annual revenue of CNY 1.07 billion[24]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of CNY 172,682.89, while the total net profit for the year was negative[24]. Market and Industry Trends - The textile and apparel industry in China saw a retail sales growth of 12.9% year-on-year in 2023, with total retail sales reaching CNY 1.4 trillion[29]. - China's textile and apparel exports in 2023 were USD 293.64 billion, a decrease of 8.1% year-on-year[30]. - The global outdoor sports market is projected to reach USD 998.6 billion by 2025, indicating a growing consumer base and market potential[32]. - The sportswear market in China is expected to reach CNY 551.4 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 8.7% from 2022 to 2027[32]. - The textile manufacturing industry is experiencing a shift towards Southeast Asia due to lower labor costs and favorable trade policies, which may impact the company's competitive landscape[41]. Operational Strategies - The company continues to focus on high-end fabric processing and the production and sales of apparel and specialty textiles[17]. - The company is focusing on smart manufacturing to enhance production efficiency and adapt to market demands[31]. - The company has implemented an enterprise resource planning system to manage all production and logistics processes, improving operational efficiency[40]. - The company is increasing investments in automation and smart equipment to enhance digital capabilities and improve operational efficiency[45]. - The company has established long-term strategic partnerships with major global brands, enhancing its ability to respond to customer needs and improving order quality and production efficiency[50]. Research and Development - The company continues to focus on R&D and innovation, launching new products to enhance core competitiveness and meet market demands[36]. - The company has developed a new intelligent production system that enhances production efficiency and reduces costs, contributing to improved market competitiveness[40]. - The company has increased its R&D personnel from 125 in 2022 to 152 in 2023, representing a growth of 21.60%[75]. - The company aims to enhance the dyeing process for wool fabrics to improve color brightness while reducing damage to the wool, with the goal of providing more color options and increasing order volume[74]. - The company is working on the development of elastic wool/environmentally friendly spandex knitted products, which are expected to increase order volume and have good economic prospects[75]. Sustainability and Environmental Compliance - The company emphasizes sustainable development, with products like PrimaLoft Bio Performance Fabric designed for biodegradability and the use of recycled materials in its production processes[49]. - The company has established a waste gas treatment system and wastewater treatment system in compliance with relevant environmental laws and standards[161]. - The company holds a valid pollution discharge permit issued by the Shanghai Jinshan District Ecological Environment Bureau, effective until October 31, 2026[162]. - The company has implemented strict measures to ensure compliance with environmental protection regulations during its operations[161]. - The company is committed to publicizing environmental information related to its projects and accepting social supervision[162]. Governance and Compliance - The company has maintained independence from its controlling shareholder in various aspects, ensuring sound corporate governance[118]. - The company has implemented internal controls for remuneration decisions, ensuring compliance with regulatory requirements[137]. - The board of directors held multiple meetings during the reporting period, with significant resolutions disclosed on March 21 and April 20, 2023[139]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and decision-making processes[143]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[179]. Future Outlook - The company plans to enhance product value through research and innovation, particularly in core products like wool and functional polyester fabrics, while also prioritizing biodegradable materials[100]. - The company aims to optimize its strategic layout by acquiring a production base in Vietnam to enhance product competitiveness and leverage global supply chain adjustments[102]. - The market strategy for 2024 includes consolidating international markets while expanding domestic markets, aiming to maintain a leading supplier position with major overseas clients[103]. - The company anticipates a positive outlook for the upcoming fiscal year, driven by strategic investments and market expansion efforts[128]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[130].

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 深圳鸿基 地产有限 | 同一实际控 制人 | 应收账款 | 0.41 | | | 0.41 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 北京旭骏 生态科技 上海嘉麟 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,437.00 | 642.59 | | 15.00 | 3,064.59 | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 杰纺织科 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,636.63 | 20.00 | | 1,488.63 | 3,168.00 | 往来款 | 非经营性往 | | | 技有限公 | | | | | | | | | 来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-006 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗会远作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗会远，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，历任中国人民解放 军海军士官学校助理讲师，讲师；海军政治部办公室司法秘书，法律顾问；北京 市天银律师事务所律师，合伙人，党支部书记；北京市天银律师事务所合伙人， 党支部书记，北京天银(上海)律师事务所主任；北京市海润律师事务所高级合伙 人；北京海润天睿律师事务所高级合伙人；北京市朝阳区律师协会理事、财税委 员会副主任；现任北京海润天睿律师事务所主任、中国交通企业管理协会法律专 家咨询委员会委员、北京市朝阳区律 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-011 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次前期会计差错更正仅涉及长期股权投资、其他综合收益项目金 额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的营业利润、利润总 额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等产生影响。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编 报则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错 进行更正，现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关 于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕 145号）（以下简称" ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-007 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会 计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"或 "事务所"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚 春。截至 2023 年 12 月 31 日，事务所从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人， 注册会计师 823 人；注册会计师中，359 名签署过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-014 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 17 日 15:00 在上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会 议室召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...