证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-023 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于 2024 年 7 月 18 日 15:00 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 15:00； （八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室 二、会议审议事项 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-022 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 4、回购价格：不超过人民币2.61元/股（含），未超过公司董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 5、回购数量：按照本次回购资金总额上限4,000万元、回购价格上限2.61元/ 股测算，预计回购股份数量为15,325,670股，约占公司当前总股本的1.84%；按照 本次回购资金总额下限2,000万元、回购价格上限2.61元/股测算，预计回购股份 数量为7,662,835股，约占公司当前总股本的0.92%。具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第二次独立董事专门会议通知于2024年6月21日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议决议》的签署页） 独立董事签署： 孙燕红 李 磊 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的认可，有利于维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、 稳定及提升公司价值。公司制定的回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-020 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟使用自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 ...

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合《中国人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《上海嘉麟杰纺 织品股份有限公司章程》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于保障公司 全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-021 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第六次会议 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-019 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事杨世滨先生的辞呈，杨世滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职 后仍担任公司总裁职务。 截至本公告披露日，杨世滨先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管 规定应履行而未履行的任何承诺。 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，杨世滨先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，其辞呈自送达董事会之日起生效。 杨世滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作与健康发展发 挥了重要作用，公司及董事会对杨世滨先生在担任董事期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-018 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年6月7 日收到公司董事长杨希女士《关于提议回购公司股份的函》，杨希女士提议公司 使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨希女士 2、提议时间：2024 年 6 月 7 日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 的股份将用于员工持股计划或者股权激励，或上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。 公司股票在连续二 ...

证券代码： 002486 证券简称：嘉麟杰 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5 月22日 （周三） 下午 15:00~16:30 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” 地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 1、董事长杨希 上市公司接待 2、总经理、董事会秘书曾冠钧 人员姓名 3、财务总监崔东京 4、独立董事闫兵 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、尊敬的杨希董事长，公司近期有没有送股的计划？ ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-017 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨希女士、总经理、董事会秘书 曾冠钧先生、财务总监崔东京先生、独立董事闫兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 21日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月27日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于2024 ...