国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，国新证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为天津汽车模具股份有 限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 对天汽模 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、 保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 ...

天津汽车模具股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 2024 年 12 月 31 日 0 关于天津汽车模具股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB11025号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称 "天汽模公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天汽模公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11022 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （毕晓方） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 毕晓方，女，公司独立董事，中国国籍，1978年生人，博士研究生学历，教 授。现任天津财经大学商学院会计系教授，天津九安医疗电子股份有限公司独立 董事、天津津投城市开发股份有限公司独立董事、天津华旭贸易食品集团有限公 司董事、天津和平投资发展集团有限公司董事。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，应出席董事会10次，本人现场出席10次，没有委托出席情形。2024 年本人任职期间，公司召开了4次股东大会，本人作为公司独立董事列席了4次股 东大会。 本人认真出席董事会，召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要 的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每项议案，积极参 与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2024 年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。因此，202 ...

天津汽车模具股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事黄跃军先生、毕晓方女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、毕晓方女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄跃军） 各位股东及股东代表： 作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行职责的情况述职如下： （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 为提升董事会决策效率及专业性，公司第五届董事会下设战略委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会主任委员、审计委员会委员，积极履行相关职责。 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，公司独立董事，中国国籍，1974年出生，毕业于天津大学，硕 士研究生学历。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、 董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人（会计主管人员）潘 芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度收入与利 润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风险、汇率风险、高层 次技术人才相对短缺的风险等，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"三、可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,015,138,708 为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 ...

现在东实股份也走上了"曲线上市"之路。 星标★IPO日报 精彩文章第一时间推送 又一企业IPO上市失败后欲进入上市公司体系。 近期，天津汽车模具股份有限公司（002510.SZ，下称"天汽模"）发布公告，公司于2025年4月9日与东实汽车科技集团股份有限公司（下称"东实股份"） 股东德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（下称"德盛拾陆号"）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持 有的东实股份50%股权。 公司目前持有标的公司 25%的股权，本次交易完成后，东实股份将成为公司的控股子公司。而东实股份曾申请在深市主板上市，后在2024年5月撤单。 制图：佘诗婕 "曲线上市" 今年以来，并购重组市场中，多家上市公司计划收购曾拟IPO的企业。 招股书显示，标的公司背靠东风公司，2020-2022年，东实股份对东风公司的销售占比为65.24%、58.55%、47.14%。 在审核过程中，深交所也重点对公司和东风系的独立性进行了重点问询。东实股份前身为东风公司厂办集体企业，2017年经历了企业改制。而改制遗留的 18.5亿元负债及客户集中度过高等问题，可能导致其此前IPO折戟。财务状况 ...

天汽模（002510）4月17日在互动平台表示，公司目前为商飞配套机型包含有919和909。 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in automotive molds, with capabilities in designing and manufacturing molds for various materials including steel, aluminum alloy, high-strength steel, and stainless steel [1][2]. Group 2: Inventory and Production - The company has a high proportion of inventory in mold products due to their custom nature, with production cycles ranging from 12 to 24 months, and in-house manufacturing taking about 8 to 12 months [2][3]. - As of now, the company has approximately 2.5 billion yuan in hand mold orders, which fluctuate based on production completion [5]. Group 3: Cash Flow Management - To ensure stable cash flow, the company collects advance payments based on project milestones and actively manages accounts receivable [2][3]. Group 4: Customer Base - The company has a diverse customer base in the automotive mold sector, avoiding reliance on any single client, and has established trust with numerous well-known automotive enterprises [3][4]. Group 5: Talent Development - The company emphasizes talent development and has built a skilled professional team, collaborating with multiple universities to attract and nurture new talent [4]. Group 6: Impact of External Factors - The current U.S. tariff policies have minimal impact on the company, as the proportion of orders directly exported to the U.S. is very low [2][3].