股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-013 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页 面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 天津汽车模具股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日披露2024 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2025 年5月13日（周二）15:00-17:00举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 二、监事会对公司 2024 年度相关工作的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下： 时间 届次 事项 2024 年 3 月 15 日 第五届监事会第二十 一次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》 2024 年 4 月 24 日 第五届监事会第二十 二次会议 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年财务决算报告》 3、《公司 2023 年度报告及其摘要》 4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 5、《关于公司2023年度日常关联交易情况的议 案》 6、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况 的议案》 7、《公司 2023 年度利润分配的预案》 8、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的 专项报告》 9、《关于2023年度计提信用及资产减值损失的 议案》 10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天津汽车模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： （2） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号 （5） 首席合伙人：朱建弟 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"或"立信会计师事务所"） （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元， ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-018 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司 105 会议室召开。会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 17 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投 票表决方式一致通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-017 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次会 议于2025年4月27日9:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议资料于2025年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5 名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年财务决算报告》 本议案需提 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-008 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 95,252,769.74 元， 母公司实现净利润 15,570,344.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期 末未分配利润 197,234,428.11 元，母公司期末未分配利润 67,538,852.68 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》，结合实际情况，综合考虑 ...

天津汽车模具股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 0 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11023 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是天汽模董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，天汽模于 2024 ...

天津汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于天津汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审计了天津汽车模具股份有限公司(以下简称"天汽模公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB11022 号的 无保留意见审计报告。 天汽模公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天汽模公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计天汽模公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相 ...