股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-012 关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产 减值损失。 2、本次计提信用及资产减值损失的范围及总金额 经对公司截至 2024 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津汽车模具股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，同 时对报表日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性 和完整性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 二、监事会对公司 2024 年度相关工作的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下： 时间 届次 事项 2024 年 3 月 15 日 第五届监事会第二十 一次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》 2024 年 4 月 24 日 第五届监事会第二十 二次会议 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年财务决算报告》 3、《公司 2023 年度报告及其摘要》 4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 5、《关于公司2023年度日常关联交易情况的议 案》 6、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况 的议案》 7、《公司 2023 年度利润分配的预案》 8、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的 专项报告》 9、《关于2023年度计提信用及资产减值损失的 议案》 10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天津汽车模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： （2） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号 （5） 首席合伙人：朱建弟 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"或"立信会计师事务所"） （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元， ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-015 天津汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、 变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）的相关规定进行了会计政策变更，本次变更不会对公司 财务报告产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下 简称"解释 17 号"），解释 17 号"关于流动负债与非流动 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-010 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 199,872,000.53 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 18,333,100.00 元；自 2020 年 1 月 3 日起至 2024 年 12 月 31 日止累计使用募集 资金人民币 181,538,900.53 元。公司本年度使用募集资金 35,848,483.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 260,864,899.47 元。 二、募集资金存放管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 1 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则》 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-011 天津汽车模具股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开了第 五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议了《关于公司 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，本 议案须提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 2024年度，公司按照2023年年度股东大会审议的年度津贴标准向独立董事实 际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公 司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事、监事， 公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度报告》第四节"五、3、董事、 监事、 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-007 天津汽车模具股份有限公司 附件： 关于聘任公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司审计部负责 人王珺先生递交的书面辞职申请。王珺先生因个人原因申请辞去公司审计部负责 人的职务。王珺先生辞去审计部负责人职务后，不再在公司担任其他职务。上述 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 为健全法人治理结构，加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任公 司内审负责人的议案》，聘任徐丹丹女士担任公司内审负责人，负责公司内部审 计工作，任期与第五届董事会届期相同。徐丹丹女士简历附后。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 徐丹丹，女，生于 1990 年 12 ...