天津汽车模具股份有限公司 公司调增 2023 年度日常关联交易预计是根据日常经营和实际业务开展的需 要进行的合理估计，且定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，与上述交易 有关联关系的关联董事应回避表决。 独立董事： 毕晓方、黄跃军 2023 年 8 月 28 日 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第五届董 事会第三十一次会议拟审议的《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计的议 案》，在董事会召开前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于 该事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该事项的事前书 面认可意见： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为更好地实现公司战 略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉 尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经 营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对独立董事津贴进行调整，具 体如下： 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2023-045 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023 年度第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议； 1、公司独立董事在公司领取的津贴由5万元/年调整为8万元/年，独立董事除 领取独立 ...

天津汽车模具股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2023-044 债券代码：128090 债券简称:汽模转 2 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、 保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记 费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元（含税）后，实际募集资金 净额为人民币 460,736,900.00 元。 截止 2020 年 1 月 3 日，本公司 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。 同意公司及控股子公司2023年与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司发生的日 常关联交易金额预计约1,087.20万元；与关联公司湖南天汽模汽车科技有限公司 发生的日常关联交易金额预计约200.00万元；与关联公司天津天汽模航宇高压成 形技术有限公司发生的日常关联交易金额预计约3,376.82万元。具体内容详见公 司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国证券报》上刊登的《关于2023年 ...

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调增 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10:30 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车 模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投 票表决方式一致通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 经董事会审议，与会董事一致认为公司调增 2023 年度日常关联交易预计是 日常经营和实际业务开展的需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行 为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且各项关联交易均 以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害 公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2023年8月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议 资料于2023年8月18日以直接传送或电子 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第五届董事会第三十一次会议相关 议案发表下列意见： 一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的 了解和查验，相关说明及独立意见如下： 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他 对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股 子公司担保的具体情况如下： 单位： 万元 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 | 担保对 | 担保额度 | 担保额 | 实际发生 | 实际 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2023-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于2023年9月14日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。会议 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午 9:15-9:25、9: ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：任伟 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬 上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 1-6 月 往来资 | 2023 年 1-6 | 2023年6 月期 | | 往来性质 | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | 金的利 | 月偿还累计 | 末往来资金 | 往来形成原 | （经营性 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 息 | 发生金额 | 余额 | 因 | 往来、非经 | | | | | | | 息） | （如 | | | | 营性往来） | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | ...

证券代码：002510 证券简称：天汽模 天津汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | 通过深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | 位名称 | 谈"栏目参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | 栏目 | | 上市公 | 董事长、总经理：任伟 | | 司接待 | 财务总监： 邓应华 | | 人员姓 | 独立董事：黄跃军 | | 名 | 董事会秘书：孟宪坤 | | | 公司于 2023 年 4 月 28 日披露 2022 年年度报告全文及摘要，为使 | | ...