股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-071 杨靖伟先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。杨靖伟先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会成员中担任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 附件：职工董事简历 杨靖伟先生：男，43 岁，工程师，本科学历。现任天津汽车模具股份有限公司 职工董事，总经理助理、人力资源总监。曾任人力资源中心部长、总经理办公室 主任、监事会主席、工会主席。 截至公告披露日，杨靖伟先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

近日，公司董事会收到祝燕洁女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企 业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会 独立董事的议案》，祝燕洁女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-075 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，祝燕洁女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组 织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。 天津汽车模具股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会成员，第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期为自 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事 务代表。具体情况如下： 一、第六届董事会及各专门委员会的组成情况 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-074 天津汽车模具股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 （一）董事会成员 非独立董事：王易鹏先生（董事长）、高宪臣先生、杨森先生、杨靖伟先生 （职工董事） 独立董事：祝燕洁女士、罗军民先生、宋晓然女士 （二）董事会专门委员会成员 1、战略委员会：王易鹏先生（召集人）、高宪臣先生、杨森先生 2、提名委员会：宋晓然女士（召集人）、王易鹏先生、罗军民先生 3、审计委员会：祝燕洁女士（召集 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2025]A0655 号 致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《天津汽车模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-072 天津汽车模具股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年12月30日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共748人，代 表股份 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-073 天津汽车模具股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年12月30日15:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2025年12月26日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7 名。本次会议由半数以上董事共同推举王易鹏先生主持，公司高级管理人员列席 会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六 届董事会，第六届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举王易鹏先 生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

证券日报网讯12月18日，天汽模（002510）在互动平台回答投资者提问时表示，陆石投资专注于一级市 场的股权投资项目，在管基金较多，投资项目也涉及较多领域。关于陆石投资具体投资项目的进展，请 您参考相关的产品发布。 ...

证券日报网讯 12月18日，天汽模在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司生产经营正常，各项 业务稳健运行。未来，公司将继续聚焦主业，努力通过良好的经营业绩、常态化投资者交流、持续稳定 的现金分红、适时股份回购等措施切实提升公司投资价值和股东回报能力。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月17日，天汽模在互动平台回答投资者提问时表示，本次重大资产重组事项目前尚处 于筹划阶段，尚未签署正式协议。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Tianqi Mould's stock price has shown a significant increase this year, with a year-to-date rise of 22.20%, despite a recent decline in revenue and profit [1][2]. Group 1: Stock Performance - On December 18, Tianqi Mould's stock rose by 2.01%, reaching 7.10 CNY per share, with a trading volume of 137 million CNY and a turnover rate of 1.95%, resulting in a total market capitalization of 7.207 billion CNY [1]. - The stock has experienced a net inflow of 10.39 million CNY from major funds, with large orders accounting for 22.60% of purchases and 13.71% of sales [1]. - Over the past five trading days, the stock has increased by 3.05%, and over the past 20 days, it has risen by 8.56%, while it has seen a slight decline of 0.42% over the past 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Tianqi Mould reported a revenue of 1.485 billion CNY, a year-on-year decrease of 22.61%, and a net profit attributable to shareholders of 52.06 million CNY, down 42.41% year-on-year [2]. - The company has distributed a total of 352 million CNY in dividends since its A-share listing, with 58.72 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 3: Company Overview - Tianqi Mould, established on December 3, 1996, and listed on November 25, 2010, is located in the Tianjin Free Trade Zone and specializes in the research, design, production, and sales of automotive body covering moulds and related products [1]. - The company's main business revenue composition includes mould inspection tools (47.53%), stamped parts and welding (45.99%), aerospace products (4.92%), other products (1.48%), and military products (0.09%) [1]. - As of December 10, 2025, the number of shareholders in Tianqi Mould was 107,500, a decrease of 6.05% from the previous period, with an average of 9,346 circulating shares per shareholder, an increase of 6.44% [2].