票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-049 债 券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月31日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份172,017 ...

| | | 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司 的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月15日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》， 同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向渤海银行天 津分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营 和业务发展的资金需求。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表： | 序号 | 银行名称 | 授信综合额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司定于2024年7月31日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。会议 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月15日召开第五届董事会第三 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4、会议 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保对象天津天汽模志通车身科技有限公司、天津天汽模汽车部件有 限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注风险； 2.公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有 利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范 围之内。 一、担保情况概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担 保的议案》，具体担保内容如下： | 序 | 被担保方 | 被担保对象 | 本次担保额度 | 融资机构 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于2024年7月15日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年7月10日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、逐项审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 1.01、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责 任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年；同意为其向兴业银行天津 ...

天津汽车模具股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 二、与会计师事务所沟通情况 报告期内，公司积极开拓市场，海外市场订单占比大幅提升，在手订单规模 进一步扩大。公司模具业务销售规模较上年同期有所增长；公司冲压业务产品结 特此公告 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-044 债券代码：128090 债券简称:汽模转 2 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 7,360 万元至 11,040 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 42% 至 112% | 盈利： 5,198.73 万元 | | 扣除非经常性 | 盈利： 5,581 万元至 8,821 万元 | | | 损益后的净利润 | 比上年同期增长： 66% 至 150% | 盈利 :3 ...

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-043 债 券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月10日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2024年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0387 号 致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜， ...

天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向性协议》 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-041 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东于2024年7月9日与安徽潮成新材料科技有限公司签署了 《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料科技有限公司或/和指定第三方拟受 让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。 2、本次签署的仅是股份转让意向性协议，正式协议能否签署尚存在不确定 性。本次股份转让存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成 的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬请广大投资者注意投资风险。 3、若本次控制权及股份转让事项顺利完成，安徽潮成新材料科技有限公司 或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。 4、本次合作各方签订正式协议后还需根据《证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-042 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票代码：002510，股票简称：天汽模）及可转换公司债券（债 券代码：128090，债券简称：汽模转 2）自 2024 年 7 月 10 日（星期三）开市起 复牌，可转换公司债券于同日恢复转股。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东、实际控制人及 其一致行动人（以下简称"控股股东"）筹划控制权转让事宜，鉴于该事项尚存在 重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—— 停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码： 002510，股票简称：天汽模）及可转换公司债券（债券代码：128090，债券简称： 汽模转2）自 ...