| 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | | | | 1 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | | | | 2 | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司 | | | | 3 | | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 是 | | | | 助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 | | | | 7 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女 | 是 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 16 | 时宝 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 17 | 刘海波 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 18 | 余乐园 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 19 | 李晶 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 20 | 王东 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 21 | 师东海 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 22 | 任庆德 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 23 | 崔伟伟 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 24 | 张贻尧 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 25 | 陈杰 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 26 | 王超 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 27 | 张新志 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 28 | 曹星照 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 29 | 徐号纹 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 30 | 黄文 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 31 | 肖怀宇 | 中层管理人员/核心骨干员工 | | 32 | 赵红燕 | 中层管理人员 ...

二〇二五年九月 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 特别提示 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发 行公司A股普通股。 五、本激 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划之 法律意见书 | ਜੰਝੰਧ 义 . | | --- | | 車师声明 | | E 文 | | 一、公司符合实行本激励计划的条件 . | | 二、本激励计划的主要内容及其合法合规性 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 . | | 四、本激励计划激励对象的确定 . | | 五、本激励计划的信息披露情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 . | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 力、总体结论性意见 (). | 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 ...

二、考核原则 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《江苏蓝丰生物 化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激 励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评 价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员以及对公司经营业绩 和持续发展有直接影响的 ...

蓝丰生化 2025 年第三次独立董事专门会议决议 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2025 年 9 月 19 日 1 一、独立董事专门会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议已于 2025 年 9 月 16 日以微 信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁 坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝 丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联 交易的议案》 经审核认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求， 提高融资效率， ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-053 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于子公司对外投资新设全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 | | 报告期 | | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 负债总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | 69,864.08 | 37,079.49 | 11,171.30 | -2,166.64 | -1,654.43 | 32,784.59 | 三、投资标的的基本情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》， 公司控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称"蓝丰有限"）拟以自有 资金投资设立全资子公司厦门蓝丰新能源科技有限公司（暂定名，以下简称"厦 门蓝丰" ...

近日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝丰生化") 与宋敬杰等200名投资者诉讼索赔案件，已全部执行完毕。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 公司此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项（以 下简称"投资者诉讼"）及进展情况，并收到江苏省高级人民法院送达的关于 宋敬杰等163名投资者诉讼索赔案件的终审判决、江苏省南京市中级人民法院( 以下简称"南京中院")针对原告45名投资者（其中：6名投资者撤诉、2名投资 者被驳回诉讼请求）与公司证券虚假陈述责任纠纷案件的民事裁定书和民事判决 书、南京中院向公司送达的（2025）苏01执1398号《执行裁定书》等相关法律 文书。具体内容请详见公司分别于2023年7月6日、2024年6月5日、2024年10月15 日、2025年1月3日、2025年7月1日、2025年8月2日在指定信息披露媒体披露的《 关于收到〈应诉通知书〉及〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2023-052）、 《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-048、2024-079、2025- ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-050 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司及控股子公司向控股股东借款 增加额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开了第六届董事会第十九次会议并于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交 易的议案》，为满足日常经营发展的需要，公司向控股股东郑旭先生或其控制的 主体申请总金额不超过人民币 6 亿元的借款，借款期限为自首笔借款到账之日起 不超过三年。具体内容请详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体披露 的《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-059）。 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司于 2025 年 9 月 19 日召开了 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东 借款增加额度暨关 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-052 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事袁坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁坚先生符合《证券法》、《上 市公司股东会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集 条件。 2.截至本公告披露日，征集人袁坚先生未持有江苏蓝丰生物化工股份有限公 司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事袁坚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议的相关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对 本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容 不负有任何责任，任何与之相反 ...