证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 二〇二四年六月 稿） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）（修订 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 稿） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）（修订 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-031 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，拟对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 2025 年和 2026 年公司层面业绩考核指标进行调整，该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关 情况公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业 绩考核指标事项的 法律意见书 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 律师声明 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、本次调整的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体情况 | 7 | | （一）本次调整的原因 | 7 | | （二）本次调整的内容 | 8 | | （三）是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形 | 10 | | 三、结论意见 | 11 | 2 北京市万商天勤律师事务所 关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 蓝丰生化、公司 | 指 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 | | 本激励计划 | 指 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次调整 | 指 | 调整 2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 | | | | 指标 | ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 第一条 为了规范江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称公司）的组 织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公司的发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各内部机构、控股子公司（含全资子公司） 及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，公司应当在 2 个月 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三） ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，强化投资管理，降低投资风险，提高投资效益，维护公司和全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，主要是指公司通过货币资金、实物资产、无 形资产等方式，在境内外进行的股权类投资或资产投资，具体包括： （一）开展新的股权类投资或退出过往投资，包括独资或与他人合资新设企 业，对其他企业的增资扩股、部分或全部股权收购（包括对合并范围内子公司的 投资）； （二）公司独资或与他人合作开展经营性项目及资产投资，包括技术改造项 目、扩产项目、重大固定资产投资等； （三）法律法规规定的其他同类型对外投资。 公司对外进行的风险投资、衍生品交易等以盈利或资产保值为目的的资本运 营活动参照《风险投资管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》执行。 第三条公 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。因独立董事辞职导致提名委员会中的独立董 事所占比例不符合第三条规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任 委员产生之日。 第七条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责对公司内部控 制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第八条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效的监督、评估公司内外部 1 第一章 总 则 第一条 为强化江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《自律指引第 1 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，强化公司信 息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章以及《公司章程》的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门、深圳证券交易 所之间的指定联络人。公司证券部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和投资者负有诚信和勤 勉义务，承担法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责任，忠实履行 职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利。 第二章 董事会秘书任职资格与任免 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德、个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司证券部负责公司信息披露，为公司信息披露的常设机构。 第三条 本制度对作为信息披露义务人的公司、公司股东、实际控制人、公 司全体董事、高级管理人员以及公司各部门和分公司、子公司的相关负责人具有 约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司及其他信息披露义务人应当严 格依照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。 第五条 公司的 ...