蓝丰生化 2025 年第三次独立董事专门会议决议 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2025 年 9 月 19 日 1 一、独立董事专门会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议已于 2025 年 9 月 16 日以微 信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁 坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝 丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联 交易的议案》 经审核认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求， 提高融资效率， ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-053 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于子公司对外投资新设全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 | | 报告期 | | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 负债总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | 69,864.08 | 37,079.49 | 11,171.30 | -2,166.64 | -1,654.43 | 32,784.59 | 三、投资标的的基本情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》， 公司控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称"蓝丰有限"）拟以自有 资金投资设立全资子公司厦门蓝丰新能源科技有限公司（暂定名，以下简称"厦 门蓝丰" ...

近日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝丰生化") 与宋敬杰等200名投资者诉讼索赔案件，已全部执行完毕。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 公司此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项（以 下简称"投资者诉讼"）及进展情况，并收到江苏省高级人民法院送达的关于 宋敬杰等163名投资者诉讼索赔案件的终审判决、江苏省南京市中级人民法院( 以下简称"南京中院")针对原告45名投资者（其中：6名投资者撤诉、2名投资 者被驳回诉讼请求）与公司证券虚假陈述责任纠纷案件的民事裁定书和民事判决 书、南京中院向公司送达的（2025）苏01执1398号《执行裁定书》等相关法律 文书。具体内容请详见公司分别于2023年7月6日、2024年6月5日、2024年10月15 日、2025年1月3日、2025年7月1日、2025年8月2日在指定信息披露媒体披露的《 关于收到〈应诉通知书〉及〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2023-052）、 《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-048、2024-079、2025- ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-050 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司及控股子公司向控股股东借款 增加额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开了第六届董事会第十九次会议并于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交 易的议案》，为满足日常经营发展的需要，公司向控股股东郑旭先生或其控制的 主体申请总金额不超过人民币 6 亿元的借款，借款期限为自首笔借款到账之日起 不超过三年。具体内容请详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体披露 的《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-059）。 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司于 2025 年 9 月 19 日召开了 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东 借款增加额度暨关 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-052 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事袁坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁坚先生符合《证券法》、《上 市公司股东会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集 条件。 2.截至本公告披露日，征集人袁坚先生未持有江苏蓝丰生物化工股份有限公 司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事袁坚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议的相关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对 本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容 不负有任何责任，任何与之相反 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2025-054 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十七次会议于2025 年9月19日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间：2025年10月15日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：20 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-051 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 9 月 16 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 关联董事李少华、崔海峰、李质磊、路 ...

证券日报网讯 9月18日晚间，蓝丰生化发布公告称，本次回购注销的限制性股票数量为19，716，300 股，占回购注销前公司总股本的5.25%，涉及激励对象共121人（其中有2人既是2021年限制性股票激励 计划的激励对象同时也是2024年限制性股票激励计划的激励对象），本次回购限制性股票的资金总额为 53，768，653.90元。其中：本次回购注销涉及的2021年限制性股票12，838，000股，涉及激励对象16 人；回购注销涉及的2024年限制性股票6，878，300股，涉及激励对象107人。截至本公告披露日，公司 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总 股本将由375，280，278股变更为355，563，978股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-049 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司回购注销股 1 | | | 355,563,978股。控股股东、实际控制人郑旭先生及其一致行动人安徽巽 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 顺持股数量不变，持股比例被动增加触及1%整数倍。 | | | | 股票简称 蓝丰生化 | | 股票代码 | 002513 | | | 变动方向 增加☑ | 减少□ | 一致行动人 | 无□ 有☑ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是☑ 否□ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类 | 增持/减持/其他变动股数（股） | | 增持/减持/其他变动比例（%） | | | 郑 | 旭 持 股 数 量 不 变 ， 17.98%被动增加至18.97%。 | 持 股 比 例 由 | 被动增加0.99 | | | A股 | 安徽巽顺持股数量不变，持股比例由 7.62%被动增加至8.04%。 | | 被动增加0.42 | | | 合计 | 合计持 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-048 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 1、2021 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书。 同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划考核管理办法>的议案》和《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 19,716,300 股，占回购注销前江苏蓝 丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的 5.25%， ...