股票代码：002513 股票简称：蓝丰生化 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） （一）本次募集资金使用的必要性 1、公司日常经营和业务发展需要获取流动资金保障 随着各板块业务的发展，公司需要投入更多的资金，以满足材料及设备采购、 产品生产、市场拓展和竞争等业务发展的需要。当前公司资产负债率较高，现金 流较为紧张，需要获取流动资金支持以保障公司日常经营和业务发展。 本次向特定对象发行股票完成后，公司将获得流动资金，净资产规模将得到 大幅提升，资本实力得到增强，有助于提升公司的信用等级，增强后续融资能力。 融资条件的改善能够为公司经营发展、业务布局、研究开发等提供资金保障，为 公司发展战略的顺利实施提供坚实基础，促进公司健康发展，提高公司可持续经 营能力。 2、改善公司财务状况，增强抗风险能力 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 34,980.00 万元，扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 二〇二四年十月 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"蓝丰生化"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-080 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 10 月 25 日 刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议 ...

收购人一致行动人之一：郑旭 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蓝丰生化 股票代码：002513.SZ 收购人：安徽兮茗资本控股有限公司 住所/通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道建业 路 1 号楼 6 楼 608 室 住所/通讯地址：山东省胶州市胶州西路**** 收购人一致行动人之二：安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滁州大道以 东、泉州路以西、九梓大道以南、建业路以北 签署日期：二〇二四年十月 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》等规定，本报告书摘要已全面披露收 购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有 权 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年十月 1 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。 2 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义： 1、2023 年 6 月 16 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过本 次发行相关议案 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏蓝丰 生物化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏蓝丰 生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上， 就公司调整向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审 核意见如下： 1、调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管 理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、调整后的本次发行方案论证分析报告详细论证了本次发行的必要性和可 行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略， 符合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行 性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司 的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-087 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条 件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》，同日公司与安徽兮茗资本控股有限 公司（以下简称"安徽兮茗"）签署了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司与安徽 兮茗资本控股有限公司关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票之附条件生效的股票认购协议》（以下简称"本协议"）。 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 郑旭先生及其一致行动人持有公司 96,058,555 股股份，占发行前公司总股本 的 25.60%，郑旭先生系公司的控股股东和实际控制人。安徽旭合资本控股有限 公司（以下简称"旭合资本"）为安徽兮茗的控股股东，郑旭先生为实际控制人， 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 ...

基于公司本次调整向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次调整 向特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东 大会审议的相关事项。 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 1 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-084 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 分别召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议 通过了调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。以上具体内容 详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 经审核认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司向 特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。因此，一致 同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以微 信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁 坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝 丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会 议形成如下决议： 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月16日召开 第六届董事会第十八次会议、2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》。2024年4月28 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长本次发行相关 决议有效期及授权有效期的议案》，并于2024年5月23日经公司2023年年度股东大 会审议通过。2024年10月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过 修订本次发行的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-083 江苏蓝丰生物化工 ...

股票代码：002513 股票简称：蓝丰生化 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十月 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"蓝丰生化"、"本公司"、"公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为优化公司财务状况，优化资本结构，满 足公司业务发展和经营战略实施需要，提升盈利能力和市场竞争力，公司根据《公 司法》《证券法》《上市规则》《注册管理办法》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 34,980.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金（本报告中如无特别说明，相关 用语具有与《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预 案（修订稿）》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、能源转型刻不容缓，光伏行业市场前景广阔 当前，全球已有多个国家提出了"零碳"或"碳中和"的气候目标，发展以 光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成 为最有竞争力的电源形式，预计光伏市场将持续高 ...