第一章 总则 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-097 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 24 日以 微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴 权的议案》 鉴于公司控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称"旭合科技"） 经营发展需要，拟引入投资者长安国际信托股份有限公司对其进行增资，增资金 额为人民币 9,801 万元，其中 1,782 万计入注册资本，8,019 万元计入资本公积。 公司及旭合科技其他原有股东放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后， 公司持有旭合科技的股权比例将由增资前的 51%变更为 49.2449%，旭合科技仍 为公司控股子公 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-099 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十次会议于2024 年11月27日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月13日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间：2024年12月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝丰生化"） 控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称"旭合科技"或"目标公司"） 经营发展需要，拟引入投资者长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·新 禾 1 号财富管理服务"，以下简称"长安信托"）对其进行增资，增资金额为人 民币 9,801 万元，其中 1,782 万计入注册资本，8,019 万元计入资本公积。公司 及旭合科技其他原有股东郑旭、安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"瓴先投资"）、安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"巽顺 投资"）放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技 的股权比例将由增资前的 51%变更为 49.2449%，旭合科技仍为公司控股子公司， 不涉及合并报表范围的变更。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-101 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴 公司于 2024 年 11 月 ...

审计报告 尤振胶会内审字[2024]第 036 号 江苏蓝丰牛物化工有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计江苏蓝丰生物化工有限公司(以下简称蓝丰生物公司)财务报表,包括2024年7月31日的资 产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏蓝丰生 物化工有限公司2024年7月31日的财务状况以及2024年1月-2024年7月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于蓝 丰生物公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 蓝丰生物公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-102 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称"蓝丰有限"） 业务发展需要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资 扩股的方式对蓝丰有限进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称 "旭合资本"）和沅江比德化工有限公司（以下简称"比德化工"），公司放弃本 次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰有限增资 20,000 万元，其中 2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积，比德化工以现金方式增资 5,000 万元，其中 500 万元计入注册资本，4,500 万元计入资本公积。增资完成后，蓝 丰有限注册资本由 10,000 万元增加至 12,500 万元。本次增资扩股引入投资者暨 关联交易事项完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范 围发生变更。 （二）关联关系 ...

蓝丰生化 2024 年第四次独立董事专门会议决议 （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》 经审核认为：本次增资是基于全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司业务发 展需要，优化资产负债结构，持续提升市场竞争力进行，本次关联交易遵循了公 开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易 的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事郑旭在审议本议案时 需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，本次会议已于 2024 年 11 月 24 日以微 信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁 坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-098 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 24 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 监事会认为：本次全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司增资扩股引入投资 者暨关联交易事项已经履行了必要的审议程序，关联交易定价遵循自愿、公平、 1 合理的原则，不影响公司对其控制权，不影响公司合并报表范围，不会对公司现 有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 1 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-100 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 352,924,278 | 第六条 公司注册资本为人民币 375,280,278 | | | 元。 元。 | | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 352,924,278 股。 | 第十九条 公司股份总数为 375,280,278 股。 | | | 除上述内容之外，公司章程其他内容不变。 | | 1 三、其他事项说明 本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的事项，尚需提交公 司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经 ...

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说 明如下： 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-096 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、重大事项情况：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的 议案》，公司拟调整本次向特定对象 ...