江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | | | | | | | | | | | 公司及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | | 宁夏蓝丰精 | 公司过去 12 个月内 | | | | | | | | | | | 细化工有限 | 关联自然人曾任其执 | 预付款项 | 4,906.95 | 5,530.80 | - | 7,723.82 | 2,713.94 | 购买商品 | 经营性往来 | | | 公司 | 行董事 | | | | | | | | | | | 宁夏蓝丰精 | 公司过去 12 个月内 | | | | | | | | | | | 细化工有限 | 关联自然人曾任其执 | 其他 ...

一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 7 月 26 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监 事会主席韩宜辰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-067 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 8 月 6 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的 相关公告。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第十二次会议决议。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-066 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 8 月 6 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的 相关公告。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场会议结合通讯表决方 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-065 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二、完成工商变更登记情况 近日，公司完成了注册资本、营业范围变更及《公司章程》备案相关工商登 记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，相关登 记信息如下： 名称：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 统一社会信用代码：91320300137099187N 类型：股份有限公司（上市） 住所：江苏新沂经济开发区宁夏路 2 号 法定代表人：李质磊 注册资本：35292.4278 万元整 成立日期：1990 年 10 月 11 日 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>及 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-061 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林作为本次激励计划的激励对象回避表 决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提 交董事会审议。 1 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 7 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先 生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次 会议的召集、召 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相 关事项的 法律意见书 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师声明 | 3 | | 正 | 文 5 | | | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准与授权 5 | | | 二、本次激励计划调整的具体情况 6 | | | 三、本次激励计划授予的具体情况 7 | | | 四、结论意见 9 | 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 蓝丰生化、上市公司、公 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-063 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现对有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。北京市 万商天勤律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第七届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年限 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核 查意见（授予日） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《江苏蓝丰生物化工股 份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予日激励对象名单进行核查，现发表核查意见如下： 1、除 1 名激励对象因存在《激励计划(草案)》公开披露前六个月内存在交易 公司股票的行为，且前述激励对象买入公司股票行为发生在其被登记为本次激励计 划内幕信息知情人后，基于审慎原则，公司决定取消该名核查对象参与本次激励计 划的 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-064 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 同意确定以 2024 年 7 月 19 日为授予日，向符合条件的 108 名激励对象授予 2,236.60 万股限制性股票，授予价格为 1.80 元/股。现将相关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划简述 1、激励工具：限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、股票数量：公司拟向激励对象授予 2,236.60 万股限制性股票，占本激励 计划公告时公司股本总额 35,292.43 万股的 6.34 ...