上海新时达电气股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0010 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 投音编码: 录 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | l í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—165 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0010 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 增减达到 30% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的原因 | | 营业收入 | 338,745.31 | 309,729.60 | 9.37% | | | 综合毛利率 | 18.05% | 17.41% | 0.64% | | | 税金及附加 | 2,026.71 | 1,349.46 | 50.19% | 注 1 | | 财务费用 | 5,702.76 | 8,219.04 | -30.62% | 注 2 | | 减值损失 | 41,542.90 | 85,971.12 | -51.68% | 注 3 | 上海新时达电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照会计准则、法律法规要求 进行财务核算，2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了立信中联审字[2024]D-0010 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报 告情况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况及经营业绩 | 财务指标 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日（周四）上午 11：00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以 现场表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事 会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告 ...

证券简称：新时达 证券代码：002527 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的相关说明 | 8 | | （二）本激励计划第一个行权期股票期权的行权安排 | 12 | | （三）关于本次实施的激励的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 | 12 | | （四）注销部分股票期权的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | | （二）咨询方式 | 16 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新时达、本公司、公司 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | 会通科技 ...

北京植德律师事务所 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2024]013 号 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, 关于上海新时达电气股份有限公司 北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2024]013 号 No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 传真/Fax: 010-56500999 电话/Tel: 010-56500900 www.meritsandtree.com 本所律师在《期权激励法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。 如无特别说明,本法律意见书中有关用语的含义与《期权激励法律意见书》中相 同用语的含义一致。 致:上海新时达电气股份有限公司 根据本所与公司签署 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临 2024-017 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 686,321,914.12 | 911,038,914.44 | -24.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,465,044.29 ...

一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-019 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 俞纪明先生 为 上 海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-018 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月22日（星 期三）下午13:30召开公司2023年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会 议及第六届监事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-013 上海新时达电气股份有限公司 截至本公告日，方先丽女士未持有公司股份。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届 董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。经股东大会审议通过，俞纪明先生当选独立董事后，同时选举俞纪明 先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。（简历见附件） 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现 将有关情况公告如下： 公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告，方先丽女士因个人原因申 请辞去公司独立董事、审计委员会 ...