证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-059 海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临 时）会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司的 2023 年 9 月 30日各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提了相应 的减值准备。 公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十五 次（临时）会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实 际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公 司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-057 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-055 海联金汇科技股份有限公司 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 公司未在下列期间内回购股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-056 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 一、本次担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为853,632,708.33元，占公司 2022年度经审计净资产的19.38%。 （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元，占公司2022年度经审计 净资产的0%。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-053 海联金汇科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。公司后续将根据市场情况 在回购期限内实施本次回购计划，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（h ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-054 海联金汇科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-052 海联金汇科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计 划或者股权激励计划。拟用于回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 人民币 60,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股。按本次拟用于回购的资 金总额及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 66,666,666 股，约占公司总股本 的比例为 5.68%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二 个月。 2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回 购期间暂无增减持计划，持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无减持计划， 若未来实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开的第五 届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，详细信 息见公司于 2023 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 现将公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 9 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛海立控股有限公司 | 241,775,600 | 20.59% | | 2 | 银联商务股份有限公司 | 62, ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 25%[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.24 billion, representing a year-on-year increase of 15.67% compared to ¥3.67 billion in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.25% to approximately ¥40.88 million, down from ¥85.61 million in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.40% to approximately ¥78.33 million, compared to ¥65.60 million last year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 322.22% to approximately ¥430.63 million, up from ¥101.99 million in the same period last year[23]. - The company achieved operating revenue of 424,195.31 million yuan, a year-on-year increase of 15.67%, and a net profit attributable to shareholders of 7,832.89 million yuan, up 19.40% year-on-year[41]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥38,850,192.61, a decrease of 53.4% from ¥83,421,564.47 in the previous year[147]. - The company reported a decrease in prepayments from ¥404,152,538.34 to ¥331,551,423.29, a decline of approximately 18.0%[136]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the same period last year[17]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[17]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the automotive parts sector by the end of 2023[176]. - The company has successfully attracted nearly 1,000 new clients in the mobile information service sector, establishing a solid foundation for further development in small and medium-sized industries[44]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget increase of 10% for new technology development in the automotive sector[17]. - Research and development expenses rose by 19.33% to ¥89,364,129.09, indicating the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[54]. - The company holds a total of 144 invention patents, 313 utility model patents, and 418 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[46]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle components and enhancing its product structure to capture market opportunities in the rapidly evolving industry[42]. - Research and development investments have increased by 30%, totaling 150 million RMB in the first half of 2023, focusing on advanced manufacturing technologies[176]. Strategic Initiatives - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue by the end of 2023[17]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a target of completing at least one acquisition by Q4 2023[17]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose in 2023[176]. - The company is focusing on enhancing its digital transformation initiatives, with an expected investment of 500 million in technology upgrades over the next two years[162]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of the reporting period reached approximately ¥8.67 billion, an increase of 10.99% from ¥7.81 billion at the end of the previous year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 1,943,243,749.42, representing 22.42% of total assets, an increase of 1.51% from the previous year[63]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥12,210,553.00 from ¥2,613,713.69 in the first half of 2022[144]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥430,629,746.11, a significant increase from ¥101,992,187.35 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 322%[153]. Risks and Challenges - The management has identified key risks for future growth, including market volatility and supply chain disruptions[4]. - The company faces risks from technological innovation, as traditional mobile information services are experiencing slowed growth due to competition from applications like WeChat[76]. - The financial technology sector is under pressure from regulatory changes and increasing competition, necessitating a focus on service innovation and market development to maintain competitive advantages[77]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel and aluminum, could significantly affect product costs and overall performance, leading the company to implement dynamic pricing mechanisms[79]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[17]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[146]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, projecting a revenue growth of 15% year-over-year, driven by new product launches and market expansion strategies[163]. - The company maintains a positive outlook on its sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[176].

一、监事会会议召开情况 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-042 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会 议的通知，于 2023 年 8 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提 资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准 确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关 ...