证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-042 海联金汇科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次限制性股票授予日：2025 年 5 月 22 日 ●本次限制性股票授予数量：481.7 万股 ●本次限制性股票授予价格：3.04 元/股 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十八次（临时） 会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，确定 2025 年 5 月 22 日为授予日，向符合条件的 101 名激 励对象授予 481.7 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要已经公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-041 海联金汇科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 一次会议及第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2025 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审 议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权 ...

关于海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 律师声明事项 3 | | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次调整与本次授予的批准与授权 | 4 | | 二、本次调整的具体情况 | 5 | | 三、本次授予的授予条件 | 5 | | 四、本次授予的授予日、授予价格、授予数量和授予对象 6 | | | 总体结论性意见 8 | | | 结 | 尾 9 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 2 上海仁盈律师事务所 法律意见书 关于海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 （2025）仁盈律非诉字第 01-02 号 致：海联金汇科技股份有限公司 根据公司与本所签订的《聘请 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-040 2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2025 年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2025 年 5 月 22 日上午以通讯方式召开。会议应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先 生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权 对 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行的调整，符合公 司《2025 年限制 ...

2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次授予的激励 对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适合人选； 海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划调整及授予相关 事项的核查意见 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）于2025年5月 22日召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规 范性文件与《公司章程》的规定，公司监事会对调整2025年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股 票事宜进行了认真审核，并对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进 行了核查，发布意见如下： 一、对激励对象名单的调整情况 根据公司激励计划确定的激励对象认购意向反馈，其中8名激励对象因个人 原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为2 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-039 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象认购意向 反馈，其中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股 票，合计放弃认购的股份数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次 激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激 励对象人数由 109 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 502.7 万股调整为 481.7 万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与 激励计划及其摘要中的激励对象相符。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号： 备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人青岛海立控股有限公司（以下 | 简称"海立控股"）所持质押股份情况如下： | | | | --- | --- | --- | | | 已质押股份 | 未质押股 | 2025-038 海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 是否为控股 本次解除质 股东 股东或第一 占其所持 占公司总 押股份数量 起始日期 解除日 期 质权人 名称 大股东及其 股份比例 股本比例 （股） 一致行动人 | 券 | | --- | | 天晨 | | | | | | | 中国银河证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-038 海联金汇科技股份有限公司 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | | | | | | | 天晨 | 是 | 4,640,000 | 8.85% | 0.40% | 2024-11-22 | 2025-05-14 | 中国银河证券 | | 投资 | | | | | | | 股份有限公司 | | 天晨 | 是 | 5,670,000 | 10.81% | 0.48% | 2025-01-13 | 2025-05-14 | 中国银河证券 | | 投资 | | | | ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □ 其他 | | 活动参与人员 | 参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年 | | | 度业绩说明会活动的投资者 | | | 董事长、总裁刘国平 | | | 独立董事刘慧芳 | | | 财务负责人、副总裁卜凡 | | | 董事会秘书朱丰超 | | 时间 | 年 月 日（周一）下午 2025 5 12 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络在线交流 1、请问贵公司现在主营业务有哪些？ | | | 您好。公司主要业务包括汽车零部件业务和移动信息服务业 务，未来将在做大做强主业的基础上，沿着主业上下游或关联产 业进一步拓展。 | | | 2、除了业 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公 司董事长、总裁刘国平女士，独立董事刘慧芳女士，财务负责人、副总裁卜凡先 生，董事会秘书朱丰超先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 海联金汇科技股份有限公司董事会 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 2025 年 5 月 6 日 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-037 为进一步加强与投资者的互动交流，海联金汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 ...