证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-065 二、关于补选股东代表监事的情况 海联金汇科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 会主席王明伟先生的书面报告，王明伟先生因工作调整申请辞去监事会主席、监 事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及公司 《章程》等有关规定，王明伟先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于 法定最低人数，王明伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生 效，在此期间，王明伟先生仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，王明伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司监事会对王明伟先生在担任公司监事期间的勤勉工作和 为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事 会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于补选李宁先 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司 日常关联交易的公告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2024 年 1 月至 2024 年 11 月与中国银联日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 关联交易内容 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类 | 实际发生额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业务比例 | 金额差异 | | | | | | | 2023 年 12月 23日披露 的《关于公司全资子公 | | 接受关联人提 支付服务 4,671.44 | 20,000 | 4.31% | 76.64% | 司与中国银联股份有限 | | 供的劳务 | | | | 公司日常关联交易的公 | | | | | | 告》（公告编号：2023- | | | | | | 069） | | 向关联人提供 支付服务 208.89 | - - | 0.16% | - | ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-068 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议 和第五届监事会第十九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提 交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 14 日、 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于公司 2024 年度融资和授权的议案》，同意公司（含全资、控股子 公司）根据生产经营活动的需要，2024 年向金融机构、类金融机构办理各项融 资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）最高授信额不超过人民币 52 亿元，授信额度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年度股东大会召开之日止。授信额人民币 52 亿元为最高授信额，该额度在有效 期内可循环使用。 在总授信内，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续， 并签署相关法律文件。详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 10 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披 露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：202 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-063 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度公司及子 公司进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 三次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度公司及 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，芜湖海联金汇汽车零部件有限公司成立，法定代表人为王 卫超，注册资本为2000万元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属材料销售；新材 料技术研发等。 企查查股权穿透显示，该公司由海联金汇间接全资持股。 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-061 二、对外担保进展情况 2024年12月3日，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银 行"）出具了《最高额不可撤销担保书》，同意为公司子公司上海和达汽车配件 有限公司（以下简称"上海和达"）与招商银行形成的债权提供连带责任保证，担 保的债权金额为人民币5,000万元，所保证的主债权期限为2024年12月3日至2025 年12月2日。保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向上海 和达提供的贷款及其他授信本金余额之和以及相关利息、罚息、复息、违约金、 迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证方式为 连带责任保证。 2024 年 12 月 3 日，公司与交通银行股份有限公司上海金山支行（以下简称 "交通银行"）签订了《保证合同》，同意为上海和达与交通银行形成的债权提 供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 14,000 万元，所保证的主债权期限 为 2024 年 12 月 3 日至 2027 年 12 月 3 日。保证担保的范围为全部主合同项下 主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和 ...

Group 1: Automotive Industry Overview - In the first ten months of 2024, China's automotive production and sales reached 24.62 million vehicles, with a year-on-year growth of 1.9% and 2.7% respectively [1] - The production and sales of new energy vehicles (NEVs) reached 9.78 million and 9.77 million units, showing a year-on-year increase of 33% and 33.9% respectively [1] - The market penetration rate of new energy passenger vehicles reached 50% in October 2024 [1] Group 2: Company Performance and Market Position - The company has a market share of approximately 20% for its independently developed dashboard beam products, ranking among the top in the industry [2] - In the first ten months of 2024, sales of Chinese brand passenger vehicles increased by 21.2%, achieving a market share of 9.3 percentage points [1] - The company has been listed among the top 100 automotive parts enterprises in China for five consecutive years [2] Group 3: Business Operations and Supply Chain - The company operates over 40 factories nationwide, providing lightweight solutions for domestic and joint venture automotive brands [2] - It has established long-term partnerships with major steel groups, enhancing cost competitiveness through centralized procurement [3] - The company employs a "make-to-order" production model, utilizing its own facilities and technology for manufacturing [3] Group 4: Financial Strategies and Market Management - The company has implemented a share buyback program, repurchasing 93,750,298 shares, which is 7.99% of its total share capital, for a total amount of approximately 547.77 million yuan [5] - Future plans include considering additional share buybacks based on market conditions and policy guidance [5] - The company is focused on enhancing operational efficiency and profitability to reflect and improve its investment value [5]

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Qingdao Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by the Qingdao Securities Regulatory Bureau and the Qingdao Listed Companies Association [1] - The event will be held online on November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] - Investors can participate by logging into the China Securities Journal website [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will engage in discussions regarding corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-059 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东一致行 动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉其所持有公司的 部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，天晨投资及其一致行动人青岛海立控股有限公司（以下 | 简称"海立控股"）所持质押股份情况如下： | | --- | | | 是否为控 股股东或 | | | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 量（股） | 股份比例 | | ...