海联金汇科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和公司《章程》及 公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。 公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌 握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管 理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议： 1、2024年3月14日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《<2023年年度报告>全文及摘要》等12项议案。 2、2024年4月24日召开了第五届监事会第十六次（临时）会议，会议审议通 过了《海联金汇科技股份有限公司2024年第一季度报告》。 3、2024年8月28日召开了第五 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-024 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-018 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 二次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年度，公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司 的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2024 年度 监事会工作报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露。 ...

海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 六次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长 刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-022 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批 准。现将有关事项公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 49,171,034.21 元，合并报表实际可供股东分 配利润-937,157,815.03 元，母公司报表未分配利润为 1,378,360,078.61 元。 公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公 司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司拟定 的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，海联金汇编制了本专项说明所附的海联金汇 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是海联金汇的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计海联金汇 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对海联金汇 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计海联金汇 2024 年度财务报表时海联金汇提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解海联 ...

海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA2B0193 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c he ng Di s tri c t , Be i j ing , 100027, P.R.China 传真: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 海联 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-9 | | — | 母公司资产负债表 | 9-11 | | — | 合并利润表 | 11-13 | | — | 母公司利润表 | 13-15 | | — | 合并现金流量表 | 15-17 | | — | 母公司现金流量表 | 17-18 | | — | 合并股东权益变动表 | 18-22 | | — | 母公司股东权益变动表 | 22-25 | | — | 财务报表附注 | 26-155 | 审计报告 XYZH/2025JNAA2B0190 海联金汇科技股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024 年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报 告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计 提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均 亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。对此本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席 ...

（一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2024年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 数 | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在薪酬与考核委员会中的履职情况 2024 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公 司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。对此本人亲自出席，没有委托其他委员 代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权， 对议案投了赞成票。 海联金汇科技股份有 ...