证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-004 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司高级管理人员和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公 ...

| 4 3 | 何亮生 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 4 4 | 张帆 | 核心骨干人员 | | 4 5 | 高卫星 | 核心骨干人员 | | 4 6 | 张俭新 | 核心骨干人员 | | 4 7 | 蒋丽军 | 核心骨干人员 | | 4 8 | 徐锐 | 核心骨干人员 | | 4 9 | 王明 | 核心骨干人员 | | 5 0 | 焦 士 超 | 核心骨干人员 | | 5 1 | 李敏韬 | 核心骨干人员 | | 5 2 | 张亮亮 | 核心骨干人员 | | 5 3 | 陈俊 | 核心骨干人员 | | 5 4 | 王存 | 核心骨干人员 | | 5 5 | 邹怀成 | 核心骨干人员 | | 5 6 | 吴燕 | 核心骨干人员 | | 5 7 | 梅渝 | 核心骨干人员 | | 5 8 | 李福杰 | 核心骨干人员 | | 5 9 | 陈志超 | 核心骨干人员 | | 6 0 | 栾东旭 | 核心骨干人员 | | 6 1 | 华斌 | 核心骨干人员 | | 6 2 | 王文杰 | 核心骨干人员 | | 6 3 | 王鹏 | 核心骨干人员 | | 6 4 | 刘佳 | 核心骨 ...

的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《海联金汇科技股份有限公司章 程》的规定，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市 ...

上市公司股权激励计划自查表 海联金汇科技股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项（是 | 备注 | | 号 | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、 36 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 海联金汇科技股份有限公司 二零二五年三月 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 1 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《海联金汇科 技股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市 ...

二零二五年三月 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 证券编号：2025-006 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海联金汇科技股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 1 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《海联金汇科 技股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 法律意见书 释 义 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明事项 | 4 | | 文 正 | 5 | | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格和条件 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 7 | | （一） | 已经履行的法定程序 7 | | （二） | 尚待履行的法定程序 8 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 9 | | （一） | 激励对象确定的依据和范围 9 | | （二） | 激励对象确定的程序 9 | | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 10 | | | 七、本次激 ...

海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《海联金汇科技股份有限公司章程》 和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-003 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | ...

海联金汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联金汇 股票代码：002537 信息披露义务人：银联商务支付股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号 通讯地址：上海市浦东新区张衡路1399号 股份变动性质：减少（被动稀释+减持） 签署日期：2025年1月21日 2 | | | | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月买卖海联金汇股票的情况 | 11 | | 第六节 其他重大事项 | 12 | | 第七节 备查文件 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 15 | 第一节 释义 在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...