内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《海联金汇科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 海联金汇科技股份有限公司 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 ...

海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范海联金汇科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海联金汇科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担 保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构。 ...

第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行 为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海联金汇科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： 第三条 公司进行证券投资适用本制度规定，但下列情形除外： 海联金汇科技股份有限公司 证券投资管理制度 海联金汇科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第四条 证券投资的原则： （一）新股配售或者申购； （二）证券回购； （三）股票及存托凭证投资； （四）债券投资； （五）深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的 ...

海联金汇科技股份有限公司 现金管理制度 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）现金管理， 提高资金运作效率，防范理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》有关规定，特制订本制度。 海联金汇科技股份有限公司 现金管理制度 （三）现金管理产品不得质押。 第六条 公司投资现金管理产品应严格按照有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定履行必要的审批程序。 海联金汇科技股份有限公司 现金管理制度 第二条 本制度所称"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、闲置募集资 金购买理财及结构性存款，以提高资金利用率，增加公司收益，以自有资金或暂 时闲置的募集资金进行中短期安全性高、流动性好、中等及以下风险、稳健型金 融机构产品买卖的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现金 管理的资金用于其他风险投资。 第四条 公司进行现金管理 ...

海联金汇科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海联金汇科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联董事及关联股东回避原则； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （四）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （五）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、 公开以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （三）直接或者间接地控制公司的法人（ ...

海联金汇科技股份有限公司 章程 海联金汇科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 1 | | | --- | --- | | | A | | | | 海联金汇科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 公司由原青岛海立美达钢制品有限公司全体股东共同作为发起人，以原青 岛海立美达钢制品有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在 青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码 91370200766733419J。 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：海联金汇科技股份有限公司 英文全称：HyUnion Holding Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区青威路 1626 号。邮编：266 ...

海联金汇科技股份有限公司 对外投资管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关 联交易管理制度》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一） 对外股权投资，指公司为扩大生产经营规模、获取长期收益，将现 金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括但不限 于投资新建子公司，向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、转让、项目资本增减等； （二） 证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 海联金汇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的 工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国 公司法》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中董事长一人，可以设副董事长一人。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-067 海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公 司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议，会议逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 5 人组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董 事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董 事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件），同意提名徐国亮先生、刘慧芳女士为公司第 六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交 公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-064 海联金汇科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的 第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提了相应 的减值准备。 （二）存货 （二）本次计提减值准备的情况 公司及下属子公司对 2025 ...