证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-036 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，为维护 广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 8、会议出席对象： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-019 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》 和巨潮资讯网。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度财务决算报告》。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊 华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事经过认真审议 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-018 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年4月3日以书面方式发出通知，并于2025年4月18日在公司综合 会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 同意《2024 年年度报告》及摘要。 《2024 年年度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-022 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）；不送股； 不以公积金转增股本。 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2025]A368 号 标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 462,883,318.15 元，加年初未分配利润 2,203,926,912.12 元，扣除少数股东损益、 按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的 2023 年度利润分 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-023 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年度 中期分红方案的议案》：根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025年至2027年）》等相关规定，在 确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，为增强投资者信心，董事会提请股 东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 债券代码：127082 债券简称：亚科转 ...

文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并提交公司股东大会审议。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，注销的激励 对象人员准确，应注销的股票期权数量无误。本次注销事项已履行现阶段必要的 相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。 因此，监事会同意公司注销该部分股票期权。 二、监事会对《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，回购 注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。本次回购注销事 项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1146 号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 5、投资期限：自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止。 6、公司及子公司与发行及销售现金管理产品的金融机构不存在关联关系， 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公 司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资总额度：同意使用最高额度不超过 1 ...