证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-034 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）公司股本增加情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事 会第十七次会议，审议通过《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第 一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期 行权条件已成就，符合本激励计划第一个行权期行权条件的 81 名激励对象可在 可行权期间内采用自主行权方式行权。自 2024 年 11 月 8 日至 2025 年第一季度 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-020 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）相关规定，本次会计 政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，已经公 司第六届董事会审计委员会、董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 三、会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的内容和原因 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执 行财政部20 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-026 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债 券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着江苏亚太轻合金科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，为防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品交易 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外 汇套期保值。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-031 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高暂时闲置的自 有资金的使用效率，在不影响公司正常生产运营的前提下，同意使用最高额度不 超过18亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、非 银行金融机构发行的保本型现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等；该18亿元额度由公司及 合并报表范围内子公司（下称"公司及子公司"）共同滚动使用，且任一时点使 用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过18亿元；有效期自本次年度董事会审 议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业务。 本事项属董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 有闲 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划 （2025 年-2027 年） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决 策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 考虑公司内外部因素，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续的发展，在综合分析公司战略需要、经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以 保持利润分配政策的 ...

2024 年度董事会工作报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期，公司继续围绕战略目标推进各项工作，积极把握汽车产业升级重构下的业务机 遇，持续深耕汽车尤其是新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部 件、工业热管理、航空等新兴领域业务；专注材料开发、应用创新和效率提升，通过持续加 大研发投入，进一步巩固公司在材料领域的深厚积淀和客户市场先发优势，为客户提供从材 料开发到部件制造的一体化综合服务；同时，面对全球复杂多变的宏观环境和子公司亚通科 技产能减少带来的保交付挑战，公司积极采取各项应对措施，优化整体产能布局、产能质量 与可持续发展要素，全面落实安全生产管理提升计划，为公司未来在横向拓宽和纵深发展奠 定坚实基础。 报 告 期 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 7,432,576,105.61 元 、 同 比 增 长 4.53% ， 实 现 净 利 润 462,883,318.15元、同比变动-18.13%，实现扣除非经常性损益的净利润442,822,551.89元、同 比变动-17.67%，主要原因：报告期，公司主营业务销量较上年总体保持稳定态势，因铝锭 ...

| 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事 宜（2024 年修订）》的相关规定，公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真 核查。现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意 公司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资，该 2 亿元额度可循环使 用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。 2、2015 年 6 月 9 日的第三届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 26 日的 2015 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》： 同意 ...

一、重要声明 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-029 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟实施包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其 他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。 2、投资金额：任一时点余额不超过 4,000 万美元，上述额度在期限内可循环 滚动使用。 3、本事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过生效。 4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响 具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、外汇衍生品投资情况概述 1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提升， 公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，拟开展 ...