证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-080 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年10月28日； 2、本次解除限售的限制性股票激励对象数量：81名； （一）公司于2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 1 会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一 期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独 立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具相关核查意见。（具体详见公司2023年9月27日登载于巨 潮资讯网的相关公告，公告编号：2023-082-085） （二）2023年9月28日至2023年10月7日，公司对本 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年11月5 日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-079 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月5 日9:15—15:00。 （五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58 号） （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期股票期权和 限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于调 整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，监事会对上述事项进行了核查，并发表如下意见： 一、监事会对《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的核查意见 根据《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）和《第一期股 ...

价 格 及 注 销 、 回购注销 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏亚太轻合金 科 技 股 份 有 限 公 司 第一期股票期权和限制性股票 激 励 计 划 行 权 、 解除限售条件成就 暨 调 整 行 权 价 格 、 回 购 第一期股票期权和限制性股票激励计划行权、解除限售条件成就暨 调整行权价格、回购价格及注销、回购注销事项的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《 ...

1 公司股份总数将减少 300,000 股。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-078 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）公司股本增加情况 根据《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 规定，公司可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金 划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个 工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2024 年前三季度，公司可转 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 16 日 在公司综合会议室以现场加通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 监事张俊华以通讯方式出席。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）和《第一期股票期权和限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定，公司本激励计划第一个行权期的行权条件和第一个解 除限售期的解除限售条件已经成就。监事会对满足行权条件和解除限售条件的激 励 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-076 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权 行权价格及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部 分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具相关核查意 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-073 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议于2024年10月12日以书面方式发出通知，并于2024年10月16日在 公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名， 其中独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生 主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过 了《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成 就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）和《 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-075 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第一个等待期已届满 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日 召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划的相关事 ...