江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： 第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针， 完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展决策进行研究并提出 建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与可持续发展委员会成员 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会根据委员推荐批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...

二〇二五年八月 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事（含独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根 据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本细则。 第二章 人员 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"） 等法律、法规、规章，以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规和规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年8 月） 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为保护江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 董事的行为，明晰公司董事会的议事方法和程序，保障公司经营决策高效、有序，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法 律、法规、规范性文件和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，以公司利益最大化为行为 准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权， 也不得行使董事会的职权。 第三条 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-059 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会现就提名钱美芳为 江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-060 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡永民作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事 会提名为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...