Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on September 2, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 268 shareholders attended the meeting, representing 498,982,134 shares, which accounts for 39.9114% of the total shares with voting rights [2] - Among the attending shareholders, 265 were small shareholders, representing 38,324,977 shares, or 3.0655% of the total shares with voting rights [2] Group 2 - The voting results showed that 99.9530% of the votes were in favor of the resolutions presented at the meeting, with only 0.0180% against and 0.0289% abstaining [3] - For the proposal to amend the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings," 98.7843% of the votes were in favor, while 1.1817% opposed [5] - The company proposed amendments to its governance systems, including the "Rules of Procedure for Board Meetings," which received 98.7844% approval [5][6] Group 3 - The election of non-independent directors, Zhou Fuhai and Luo Gongwu, was approved with 99.2294% and 99.2288% of the votes in favor, respectively [7] - The election of independent directors, Cai Yongmin and Qian Meifang, also received strong support, with 99.3404% and 99.2292% of the votes in favor, respectively [7][8] - The legal opinions provided confirmed that the meeting and voting procedures were conducted in accordance with relevant laws and regulations [9]

Core Viewpoint - The company has completed the election of its seventh board of directors and appointed new senior management personnel, ensuring compliance with relevant regulations and maintaining a balanced structure of independent and non-independent directors [1][2][3]. Board Composition - The seventh board consists of 5 directors, including 3 non-independent directors and 2 independent directors, with one employee representative director [1][2]. - The board's term is three years, starting from the date of approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]. Committees Composition - The board has established several specialized committees: Strategic and Sustainable Development Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [2][3]. - Each committee is composed of directors, with independent directors holding a majority and serving as chairpersons [3]. Senior Management Appointments - The following senior management personnel have been appointed: - General Manager: Fang Dongxin - Deputy General Manager: Luo Gongwu - Financial Officer: Peng Yao - Board Secretary: Shen Lin [3][4]. Internal Audit and Securities Affairs - The internal audit head is appointed as Zhi Wanning, and the securities affairs representative is appointed as Zou Suyi, both with relevant qualifications [4][17]. Departure of Previous Board Members - Independent director Zhang Rongxian and the supervisory board members have completed their terms and will not continue in their roles [4][5]. Compliance and Acknowledgments - The company acknowledges the contributions of the previous board members and management during their tenure [5].

证券日报网讯9月2日晚间，亚太科技（002540）发布公告称，公司召开第七届董事会第一次会议，选举 周福海先生为董事长。 ...

每经AI快讯，亚太科技（SZ 002540，收盘价：6.44元）9月2日晚间发布公告称，公司第七届第一次董 事会会议于2025年9月2日在公司综合会议室以现场方式召开。会议审议了《关于选举第七届董事会各专 门委员会委员及主任委员的议案》等文件。 截至发稿，亚太科技市值为80亿元。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——人口流失、土地闲置的城市要不要撤并？专访国家发改委专家高国力：未 来不排除，目前没到这阶段 2025年1至6月份，亚太科技的营业收入构成为：铝制产品占比96.64%，其他业务占比3.36%。 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-076 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年半年度报告》，为让广大投资 者更加全面深入地了解公司2025年半年度业绩与经营情况，公司定于2025年9月 10日（星期三）下午15:00-16:30在"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目举行2025年半年度网上业绩说明会。 一、会议类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对2025年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、召开时间 本次业绩说明会的召开时间为2025年9月10日（星期三）下午15:00-16:30。 三 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会2名非独立董事、2名独 立董事，与2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同 组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生 董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现 将具体情况公告如下： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-075 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由上述 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历附后）： 非独立董事：周福海先生（董事长）、罗功武先生、彭俊芳先生（职工代表 董事）； 独立董事：蔡永民先生、钱美芳女士。 公司第七届董事会任期自公司 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-073 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-062），并于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2025-072）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

亚太科技 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚太 轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举第七届董事会董事长的议案》。 同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一 致。 二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委 员的议案》。 根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司 第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会 各专门委员会委员及主任委员设置如下： 战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永 民先生、彭俊芳先生、罗功武先生； 审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于2025年 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-072 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 二、会议审议事项 备注 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...